Coparmex advierte que Reforma Antilavado podría afectar a miles de MiPyMEs
junio 30, 2025 12:56 pmSe advirtió que la reforma “lejos de mejorar el cumplimiento, podría fomentar la informalidad o provocar cierres de negocios”.
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Esquivel: ¿se le suspenderá la visa a Alfonso Romo? Tras sanción de EU a Vector
junio 27, 2025 10:01 amEl periodista Jesús Esquivel cuestionó en Aristegui en Vivo si, tras la sanción del Departamento del Tesoro a CIBanco, Intercam y Vector, esta última propiedad de Alfonso Romo, le será suspendida la visa a quien fue jefe de la Oficina de Presidencia de la República al inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Prestanombres de García Luna transfirieron 47 mdd a Vector Casa de Bolsa: MCCI | Entérate
junio 27, 2025 9:39 amIván Alamillo, periodista de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), afirmó en Aristegui en Vivo que, Nunvav Inc, empresa de Samuel y Alexis Weinberg, a quienes el gobierno mexicano considera como los prestanombres de Genaro García Luna, transfirió 47 millones de dólares a Vector Casa de Bolsa, propiedad de Alfonso Romo Garza, exjefe de la Oficina de la Presidencia de la República durante el gobierno de López Obrador. Aseguró que las transferencias a Vector fueron investigadas por la Unidad de Inteligencia Financiera.
UIF sí sabía sobre operaciones de ‘Vector’ con prestanombres de García Luna: MCCI | Video
junio 27, 2025 9:37 amIván Alamillo, periodista de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), afirmó en Aristegui en Vivo que, pese a que la Secretaría de Hacienda y la presidenta Claudia Sheinbaum negaron tener información sobre posibles irregularidades en Vector Casa de Bolsa relacionadas con lavado de dinero, documentos obtenidos por MCCI prueban que la Unidad de Inteligencia Financiera conocía desde, al menos agosto de 2024, sobre transacciones por más de 40 millones de dólares a través de dicha casa de bolsa, las cuales involucraban a Genaro García Luna.
CIBanco promete colaborar con las autoridades de México y EU tras señalamiento de lavado de dinero
junio 26, 2025 4:25 pmLa institución financiera señaló que colaborará con las autoridades reguladoras tanto en México como en Estados Unidos "dentro del marco legal que rige a las instituciones financieras, para solventar cualquier posible preocupación".
Jueza federal abre tercer proceso penal contra Tomás Yarrington
junio 26, 2025 3:53 pmLa FGR imputó al exmandatario del PRI la compra de una isla en Veracruz y de tres ranchos con presunto sobornos del Cártel del Golfo mientras era gobernador de Tamaulipas.
Se debe actuar con cautela ante sanciones de EU a financieras mexicanas: exfuncionario CNBV
junio 26, 2025 1:16 pmLas instituciones señaladas por el Departamento del Tesoro pueden litigar y defenderse en tribunales estadounidenses.
Preocupa debilitamiento de la CNBV frente a operaciones sospechosas: Alberto Islas
junio 26, 2025 1:01 pmEl experto urgió a los consejos de administración de las instituciones involucradas a emprender una investigación independiente.
¿Qué hay detrás del señalamiento de EU a CIBanco, Intercam y Vector?
junio 26, 2025 12:12 pmEl director general de Global Leading Solutions, Alberto Islas, explicó en 'Aristegui Noticias' que las sanciones de Estados Unidos contra estas tres entidades mexicanas se basan en información no pública derivada de investigaciones serias. Advirtió que ignorarlas puede poner en riesgo a inversionistas y usuarios, y criticó la debilidad de la CNBV tras recortes desde 2018: 'Si no se toman en serio estas alertas, el sistema financiero seguirá expuesto', dijo.
Controles financieros no son suficiente para frenar dinero del crimen organizado: exfuncionario CNBV | Entérate
junio 26, 2025 11:43 amTras las acusaciones de lavado de dinero por parte del Departamento del Tesoro estadounidense contra tres instituciones bancarias mexicanas, Sandro García Rojas, ex vicepresidente de supervisión de procesos preventivos en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, reconoció en ‘Aristegui En Vivo’ que en el sistema bancario existe un enorme flujo de dinero ilícito por narcotráfico, tráfico de armas y corrupción. Por ello, aseguró que los controles actuales, aunque estrictos, han sido insuficientes para frenar el problema.