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En el retiro de la visa a la mandataria habría influido el freno a las excavaciones de una fosa clandestina, aseguró Adela Navarro, directora general del Semanario Zeta Tijuana.
El expresidente Humala fue condenado a 15 años de prisión por lavado de activos, al haber recibido aportaciones ilícitas del expresidente Hugo Chávez.
El grupo delincuencial que lideraba "El Tláloc" utiliza actividades comerciales lícitas como fachada para encubrir operaciones ilícitas.
El periodista Carlos Manuel Juárez informó en Aristegui en Vivo sobre la sorpresiva extradición a México del exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington.
La periodista de la unidad de investigaciones especiales de Aristegui Noticias ofreció más detalles del informe “Financiación ilícita relacionada con el fentanilo: patrón de amenazas e información sobre tendencias para 2024”, dado a conocer este miércoles por la Oficina de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
El hombre fue detenido el 13 de junio de 2024 y la mujer el 12 de julio de ese mismo año, ambos al llegar al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, la principal terminal aérea de Costa Rica.
El gobierno estadounidense informó que esta red de compañías y personas con operaciones en Sinaloa y la Ciudad de México fue incluida en la lista de Operadores Criminales y Lavadores de Dinero de la OFAC
La presentadora de televisión recuperó sus cuentas bancarias, gracias a un criterio impulsado en 2018 por el entonces ministro Eduardo Medina Mora.
El exdirector general de la Cooperativa Cruz Azul es acusado de desviar recursos de la cementera mediante siete empresas factureras.
La periodista María Idalia Gómez señaló en 'Aristegui en Vivo' que el armamento avanzado de los grupos criminales en México, que además incluye entrenamiento especializado, podría ser un argumento para justificar una intervención u operación militar de Estados Unidos en el país. Según Gómez, estos grupos no solo están involucrados en delitos como el narcotráfico, sino también en actividades como lavado de dinero y explotación de minas.