CIBanco demanda al Gobierno de EU: sanciones amenazan su existencia, alega
agosto 19, 2025 1:17 pmEn junio de este año, el Departamento del Tesoro emitió órdenes que identifican a CIBanco como posible facilitador de lavado de dinero.
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Ganadería ilegal en la frontera: fachada del narco que destruye selvas y comunidades, advierte investigadora
agosto 14, 2025 11:13 amDurante 'Aristegui en Vivo' la investigadora de InSight Crime, Victoria Dittmar, expuso una investigación realizada en 2022 que pone el foco en la ganadería ilegal y su vínculo con el narcotráfico.
Narco crea pistas de aterrizaje bajo fachada de ganadería en reservas protegidas: Victoria Dittmar | Entérate
agosto 14, 2025 11:05 amDurante ‘Aristegui en Vivo’ la investigadora de InSight Crime, Victoria Dittmar, expuso que la ganadería ilegal en reservas protegidas de Centroamérica sirve como fachada para el narcotráfico, facilitando la deforestación y el desplazamiento de comunidades indígenas. Redes criminales, con ayuda de funcionarios corruptos, aprovechan estas zonas para abrir caminos que permiten aterrizajes de avionetas y construcción de carreteras para el trasiego de droga. Esta actividad ilegal destruye ecosistemas valiosos y consolida el control territorial de los cárteles, que blanquean dinero y expanden sus operaciones bajo la apariencia de ranchos ganaderos.
Las empresas detrás de los ‘expulsados’: qué compañías y giros vinculó la OFAC a capos ‘trasladados’
agosto 14, 2025 1:34 amEl Cártel Jalisco Nueva Generación, 'Los Cuinis", el Cártel de Sinaloa, La Familia y Los Zetas son los grupos delictivos mexicanos más sancionados por la OFAC
Congelan cuentas a Bermúdez Requena por presunto lavado de dinero en Tabasco
julio 25, 2025 11:51 amDe manera paralela, la Secretaría de Gobernación suspendió las actividades de varias empresas de juegos y apuestas vinculadas con familiares del exfuncionario.
Fugitivo de Maxiproceso alardea haber comprado acciones de un banco en México: investigación especial
julio 18, 2025 11:09 amUna investigación periodística internacional coordinado por OCCRP, El Observador de Costa Rica y Aristegui Noticias, revela que "un fugitivo costarricense buscado bajo sospecha de liderar una red internacional de fraude y lavado de dinero podría haber intentado establecer una operación financiera en México, según registros filtrados."
Las escuchas telefónicas en Costa Rica generan dudas sobre la oferta de adquisición de un banco mexicano | OCCRP
julio 17, 2025 2:29 pmUn fugitivo buscado por las autoridades costarricenses en relación con una investigación de fraude masivo conocida como el caso Madre Patria fue captado en una intervención telefónica alardeando de haber comprado acciones de un banco en México.
Multas a Intercam, CIBanco y Vector no son por lavado de dinero: Hacienda
julio 15, 2025 9:03 pmLas instituciones CI Banco, Intercam y Vector Casa de Bolsa fueron sancionadas por 185 millones de pesos por incumplimientos en procesos administrativos.
Estados Unidos da prórroga a CIBanco, Intercam y Vector en prohibición de operaciones
julio 9, 2025 10:35 am"Esta extensión refleja que el Gobierno de México ha tomado medidas adicionales para abordar las preocupaciones planteadas en las órdenes de FinCEN", publicó el Tesoro.
CIBanco, Intercam y Vector; el principio del fin | Artículo de David Ordaz
junio 30, 2025 1:34 pmDesde la Convención Bancaria, ya se escuchaban los rumores de que el gobierno de Donald Trump tenía la mira puesta en la banca mexicana como parte de su guerra contra los cárteles de la droga.