Imputan a ex presidente y a otros 52 por corrupción… en Guatemala
julio 27, 2016 8:56 pmDespués 27 días de audiencia, el ex mandatario, la vicepresidenta, ministros, empresarios y abogados negaron haber desfalcado al Estado.
Tag Archive: Lavado de dinero
Testigos del caso Petrobras confiesan cómo lavaron botín
julio 25, 2016 8:30 pmEl dinero desviado de manera ilegal se blanqueó en patrocinios a sobreprecio de carreras automovilísticas y contratos simulados, aseguran.
Argentina: Ordenan nueva investigación contra Cristina Fernández
junio 30, 2016 8:21 pmLa ex presidenta niega las acusaciones y denuncia persecución política y abuso de poder a través de sus redes sociales.
Por fraude electrónico y lavado de dinero, detienen a ex fiscal mexicano en EU
junio 18, 2016 12:07 pmEl Departamento de Justicia de Estados Unidos acusa a Sergio Adame Ochoa, quien fue fiscal federal y director de Inteligencia de la Fiscalía de Jalisco, de afectar a una institución financiera y lavar dinero para un cártel mexicano.
EU designa como ‘narcotraficantes’ a organización criminal de Laredo
abril 14, 2016 3:09 pmEstá implicada en la fabricación, importación y distribución de heroína desde México a Estados Unidos desde 2008.
Panama Papers: Bancos y firmas de abogados, en contubernio para ocultar bienes de ricos
abril 5, 2016 6:34 pmDocumentos filtrados muestran cómo cientos de bancos, sus subsidiarias y sucursales, registraron 15,600 empresas fachada, de todo el mundo.
SAT investigará #Panamapapers (Comunicado)
abril 3, 2016 11:51 pmEl Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó la noche del domingo que revisará a los contribuyentes mexicanos que pudieran haber realizado transacciones millonarias a paraísos fiscales, sin haberlo reportado a la autoridad.
Cada vez más mexicanos ricos invierten en propiedades de lujo en EU
marzo 29, 2016 4:51 pmUn reporte de agentes inmobiliarios de Estados Unidos revela que a pesar de la debilidad del peso, las compras de bienes raíces se han incrementado; autoridades temen lavado de dinero por funcionarios extranjeros corruptos.
Denuncia Fiscalía de Sao Paulo a Lula, por lavado de dinero
marzo 9, 2016 7:46 pmTambién fueron denunciados la esposa de Lula, uno de sus hijos y dirigentes de una constructora.