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El abogado de Rafael Márquez, José Luis Nassar Daw, aseguró que la estrategia a seguir será acreditar la legitimidad de todo el patrimonio de las empresas de su cliente.
En apego al marco legal mexicano, la dependencia no revela ni comenta el contenido de ninguna indagatoria.
Los centros cambiarios son quienes más observaciones, recomendaciones, acciones y medidas correctivas obtuvieron.
Desde el 17 de julio de 2013, cuando entró en vigor la Ley Antilavado, al 31 de mayo de 2017, se tienen registradas 72 mil 647 actividades vulnerables.
Fue detenido en noviembre de 2016 por recibir 2.7 millones de reales en 2008 de empresas constructoras que participaron en la licitación fraudulenta del controvertido Complejo Petroquímico.
La candidata del PAN al gobierno del Estado de México, Josefina Vázquez Mota, rechaza que el oficio de la PGR en la que deslinda a su familia de imputaciones por lavado de dinero, haya sido un favor por parte de la PGR, a cambio de que apoyen su designación como Fiscal de la Nación.
La empresa no implementó el monitoreo necesario para supervisar las más de 30 millones de transacciones de remesas con México realizadas entre 2007 y 2012.
Los secretarios de Hacienda de ambos países se encontraron en Washington como parte de las Reuniones de Primavera del BM y del FMI.
Pese al proceso que enfrenta, Nadine Heredia, esposa del ex presidente Ollanta Humala, fue nombrada directora de la Oficina de Enlace de la FAO.
Ambos enfrentan orden de aprehensión por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.