Desde cualquier medio, periodismo en libertad
Héctor Javier Villarreal será sentenciado en abril próximo, tras haber admitido culpabilidad en dos cargos de conspiración para el lavado de dinero y para transportar dinero robado.
Los inmuebles relacionados con el gobernador con licencia de Veracruz, se localizan en las delegaciones Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc y Coyoacán.
Herminia Martínez de la Fuente está implicada en una investigación contra el ex gobernador de Coahuila y sus funcionarios por lavado de dinero.
El dirigente perredista Raúl Flores indicó que la denuncia, presentada ante la PGR, es porque aún no se ha logrado acreditar el origen de los 600 mil pesos que tenía en su poder el ex funcionario al ser detenido.
Jorge Enrique González Nicolás dijo que el gobernador chihuahuense ejerció su derecho de declarar, cuando la organización Unión Ciudadana interpuso una denuncia por enriquecimiento ilícito.
Las ganancias del crimen organizado han tomado nuevas rutas, algunas de ellas todavía fuera del alcance de la supervisión gubernamental.
La incautación de 205 millones de dólares en la casa de Zhenli Ye Gon estuvo vinculada a una investigación de lavado de dinero en el banco HSBC.
Juan Manuel Álvarez Inzunza y José Olivas Chaidez fueron señalados como responsables de traficar drogas y lavar dinero a través de dos empresas.
Érick Silva, ex edil priista, fue acusado en Estados Unidos en 2014 de lavado de dinero, fraude bancario, fraude postal y fraude electrónico.
Se estima que el hombre originario de Nigeria ha perpetrado miles de fraudes a empresas en diversos países por más de 60 millones de dólares.