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En la trama de corrupción que involucra al ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, hay 16 ex servidores públicos vinculados a proceso y al menos cuatro sentenciados, revela César Peniche.
El ex gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, ha sido denunciado por desvío de recursos públicos, pero los diputados locales no habían alcanzado la mayoría para proceder en su contra.
Presentamos el reportaje especial y los documentos que comprueban que el secretario de Administración y Finanzas del PRI, Luis Vega Aguilar, fundó una empresa en 2004, que ha ganado contratos en campañas del tricolor, incluyendo la precampaña de José Antonio Meade. Lee la nota
El periodista Carlos Manuel Juárez informa que la Secretaría de Marina y personal de la Policía Estatal de Tamaulipas aseguraron 981 mil 140 dólares en efectivo, que eran transportados escondidos en un panel lateral dentro de un autobús de pasajeros de una línea comercial de transportes que hacía el recorrido de Reynosa a la ciudad de Puebla.
Los afectados por la red que el ex gobernador priista usó para despojar de inmuebles y terrenos a decenas de personas, logró ganancias multimillonarias, revela el coautor del reportaje “Los Pirata de Borge”.
La PGR ofreció 89 datos de prueba y lo acusó de ocasionar un daño al erario de más de 900 millones de pesos.
Jorge Lara Rivera, ex subprocurador jurídico de PGR, afirmó que México no ha combatido el lavado de dinero con las herramientas que tiene a su alcance.
El reporte denominado “Medidas anti lavado y contra la financiación del terrorismo. Informe de Evaluación Mutua 2018” que elabora el llamado Grupo de Acción Financiera (GAFI), señala que la corrupción es el segundo delito que más fondos genera para el lavado de dinero en México, tan sólo superado por los recursos que el crimen organizado obtienen a través del tráfico de drogas y de personas, pero las autoridades de nuestro país no contemplan este ilícito como un factor de determinante en el lavado de activos. Lee la nota
En 15 días, el tanque de 10 kilos subió de 120 a 200 pesos; en tanto, el Grupo de Acción Financiera considera que México debe intensificar sus esfuerzos para perseguir a quienes lavan dinero.
El país cuenta con un sólido marco legal, pero realiza pocas investigaciones y dicta aún menos sentencias, concluyó el ente intergubernamental.