Banco suizo utilizado por Lozoya para transferencias cierra negocio de corretaje en México

El banco suizo UBS se encuentra en el proceso de cierre de su negocio de corretaje en México, reveló la agencia Reuters, que cita a tres fuentes con conocimiento del tema, siguiendo los pasos de otras grandes instituciones financieras globales que decidieron salir del país. El corretaje es un servicio mediante el que un intermediario o corredor facilita relaciones de negocios entre dos partes.

De acuerdo con la agencia, no quedan claras las razones por las que el banco suizo decidió cerrar este tipo de operaciones en México ni si este se extenderá a todos los servicios que ofrece la compañía en el país.

Dos de las fuentes dijeron a Reuters que UBS mantendrá su presencia en México, pero gestionada desde otras regiones. Bloomberg informó inicialmente sobre el cierre.

A través de un posicionamiento enviado a Reuters, UBS dijo que continúa reforzando su negocio para el país, luego de la contratación a principios de año de Gustavo Galván-Duque como jefe de Gestión Patrimonial de México. El ejecutivo no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

“Seguimos plenamente comprometidos con nuestro negocio en México”, sostuvo UBS, sin dar más detalles. “Para asegurar la alineación con nuestras prioridades estratégicas globales, revisamos todos nuestros negocios regularmente para identificar oportunidades de crecimiento y generar eficiencias operativas”, mencionó.

UBS fue el banco suizo que utilizó el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, para realizar traspasos mediante su empresa offshore Tochos Holding, constituida en las Islas Vírgenes Británicas, con la que ocultó los presuntos sobornos recibidos por parte de la constructora brasileña Odebrecht y de la mexicana Altos Hornos de México (AHMSA), de Alonso Ancira Elizondo.

De acuerdo con un reportaje de Raúl Olmos y Alejandra Barriguete publicado el pasado 12 de octubre en Aristegui Noticias, “una transferencia por 160 mil dólares realizada desde una cuenta bancaria en Suiza a favor de la empresa mexicana Mezcales de Leyenda, prendió la alerta de ejecutivos en el banco UBS en Ginebra, sobre el posible origen oscuro de ese dinero”.

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“El traspaso fue frenado y se abrió una investigación interna en el banco suizo, que derivó en la cancelación de la cuenta ante indicios de que el dinero provenía de actos de corrupción”, menciona el trabajo periodístico, en alusión a una transferencia a la empresa Mezcales de Leyenda, en la que participaba el hermano del exfuncionario, Juan Jesús Lozoya.

Olmos, quien es periodista de la organización Mexicanos contra la Corrupción, presentó en Aristegui en Vivo un documento de junio de 2013 del banco UBS de Suiza que indica que Emilio Lozoya utilizaba una cuenta para recibir y distribuir dinero entre varias personas, además de que se sospechaba que el dinero “podría ser una posible indicación de pagos de sobornos”.

Este banco también fue utilizado por Lozoya en otras transferencias. La Fiscalía General de la República (FGR) sostiene que el empresario Alonso Ancira, propietario de AHMSA, entregó un soborno de 3,5 millones de dólares a Lozoya en 2012, para que una vez que éste llegara a la dirección de Pemex, le comprara a sobreprecio la planta de Agro Nitrogenados, como ocurrió en 2014. La paraestatal pagó 275 millones de dólares por una planta que valía 58, según los avalúos.

Con este dinero, triangulado a través del banco suizo UBS AG, Lozoya compró un inmueble ubicado en el fraccionamiento “Residencial la Retama”, en la Demarcación Territorial Miguel Hidalgo de la Ciudad de México. Todo ello sin que existiera una relación comercial de por medio entre ambas empresas.

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En febrero, el periodista Raúl Olmos dio a conocer que la FGR también investiga transferencias por cerca de cinco millones de dólares a una cuenta que tenía como beneficiario a Lozoya en el banco UBS de Suiza, realizadas por dos empresas que autoridades judiciales de España han investigado como parte de una red de corrupción de OHL en aquel país.

No es la primera institución que cierra servicios en el país. En julio, las autoridades financieras informaron que Deutsche Bank y JPMorgan habían decidido bajar sus cortinas, lo que, según analistas citados por Reuters, refleja que el mercado doméstico estaría perdiendo interés para grandes jugadores globales.

Sin embargo, estas instituciones también han sido utilizadas por clientes mexicanos para triangular recursos. De acuerdo con el diario español El País, la Banca Privada d’ Andorra (BPA) decidió en febrero de 2012 “poner fin a la presencia en México” de la institución por las crecientes sospechas sobre las fortunas albergadas en éste.

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En 2012 la BPA tenía 174 “misteriosos clientes mexicanos con 243 millones”; cuando fue intervenida por lavado de dinero en 2015, las autoridades andorranas investigaban 80 cuentas mexicanas.

(Con información de Reuters y Aristegui Noticias)