En días próximos presentaré una denuncia contra Brugada en EU: Castagné
mayo 29, 2024 1:24 pmLa UIF lanzó un comunicado en el que desestimó los señalamientos hechos por Arturo Castagné.
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¿Por qué no exhibe pruebas contra Brugada? ¿Cuál es su fuente? Ramírez cuestiona a Castagné | Entérate
mayo 29, 2024 1:07 pmSebastián Ramírez, presidente de Morena en la Ciudad de México, cuestionó en ‘Aristegui En Vivo’ a Arturo Castagné quien publicó documentos en los que acusa a Clara Brugada, candidata a la Jefatura de Gobierno, de supuestamente tener una cuenta en paraísos fiscales. Ramírez le preguntó el porqué no exhibe las pruebas y le discutió cuáles son sus fuentes.
Tengo totalmente documentado que Brugada tiene cuenta en paraísos fiscales: Castagné | Video
mayo 29, 2024 1:07 pmEl empresario Arturo Castagné afirmó en ‘Aristegui en Vivo’ que tiene totalmente documentado que Clara Brugada tiene cuentas en paraísos fiscales, por lo que aseguró que los archivos que publicó el pasado 28 de mayo en sus redes sociales que supuestamente corroborarían este acto, son totalmente verdad.
Documento de UIF sobre Brugada corrobora que hubo una orden presidencial: Jorge Lara | Entérate
mayo 29, 2024 10:56 amJorge Lara, abogado del candidato aliancista a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Santiago Taboada, afirmó en ‘Aristegui En Vivo’ que es delicado que luego de que se dio a conocer que Clara Brugada tendría una supuesta cuenta en un paraíso fiscal, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) haya emitido un documento para negarlo, sin que una autoridad le hubiera hecho el llamado, por lo que consideró que ese acto corrobora que hubo una orden presidencial para emitir el documento.
Max y André El Mann Arazi, dueños de Fibra Uno, denunciados por presunto lavado de dinero y fraude fiscal
mayo 16, 2022 7:05 amUn expediente en poder del periódico Reforma, de la Unidad de Inteligencia Financiera, revela que los dueños de Funo reportaron al fisco ingresos muy por debajo de lo que realmente obtuvieron y que, incluso, llegaron a declararse en ceros y con pérdidas en casi todos sus ejercicios anuales.
Jimmy Iturri, periodista boliviano que figura como beneficiario de una offshore | Lo mejor de 2021
diciembre 27, 2021 9:10 amEl director de ATB, una red televisiva boliviana, señaló que la empresa extraterritorial fue abierta por su padre con el fin de gestionar la herencia familiar y que no se hizo nada ilegal.
Presenta Salinas Pliego demanda de amparo contra la UIF
diciembre 18, 2021 3:27 pmEl pasado 30 de noviembre, la Unidad de Inteligencia Financiera abrió una indagatoria sobre las operaciones del presidente de Grupo Salinas en los últimos 10 años.
Alistan senadores iniciativas para regular inversiones de funcionarios en paraísos fiscales
noviembre 19, 2021 6:59 amTras la publicación de los Pandora Papers, que documentaron que más de 80 políticos en México tienen empresas o entidades offshore, Morena y Acción Nacional quieren aprobar iniciativas para legislar en la materia.
Banco suizo utilizado por Lozoya para transferencias cierra negocio de corretaje en México
octubre 15, 2021 5:46 amDe acuerdo con la agencia Reuters, no quedan claras las razones por las que el banco suizo decidió terminar con su servicio de corretaje en México ni si el cierre se extenderá a todos los servicios que ofrece la compañía en el país.
Hijo de Romero Deschamps esconde ‘herencia’ en paraíso fiscal | Video
octubre 13, 2021 12:03 pmAlejandro Romero Durán figura en los Pandora Papers como dueño de una empresa registrada en las Islas Vírgenes Británicas y vinculada a propiedades en CDMX, Edomex, Quintana Roo y Guanajuato, afirma la periodista Andrea Cárdenas. Romero Durán ha dicho que los fondos proceden de una herencia de su abuelo paterno; sin embargo, es conocido el origen humilde de su padre, Carlos Romero Deschamps, exlíder sindical de Pemex. “Es una compañía de papel; no tiene empleados, no tiene oficinas físicas, no tiene actividad económica, es decir, no hay rastros de sus operaciones”, aclara la reportera de Quinto Elemento Lab. Romero Durán es investigado, junto a su familia, por presuntamente participar en un esquema de triangulación de recursos, que incluye empresas fachada.