Suprema Corte avala que UIF congele cuentas sin orden judicial
abril 6, 2026 4:16 pmEL Máximo Tribunal afirmó que su decisión 'fortaleció el combate al lavado de dinero" y echa atrás que se requiera de una petición internacional en la materia
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Bloquean cuentas de extorsionadores de comerciantes vinculados al ‘Limones’
diciembre 11, 2025 11:25 amEste bloqueo por parte de la UIF se produce tras la detención del líder de la red criminal en cuestión, identificado como "objetivo prioritario" por las autoridades.
UIF y EU bloquean a 10 personas y 9 empresas ligadas al narcotráfico
noviembre 19, 2025 3:58 pmLas 10 personas y nueve empresas están relacionadas al tráfico de drogas, lavado de dinero y ocultamiento de activos en México.
UIF mantendrá bloqueadas cuentas de los hijos de Hernán Bermúdez, presunto líder de “La Barredora”
noviembre 14, 2025 3:50 pmActualmente Hernán Bermúdez Requena, alias "El Comandante H", está recluido en el penal federal de máxima seguridad “Altiplano”, en el Estado de México.
UIF amplía sanciones a Hysa, acusada por EE.UU. de lavar dinero del narco
noviembre 13, 2025 2:05 pmDerivado de las investigaciones, la UIF presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntos delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Araceli Brown tacha de ‘infamia’ congelamiento de su cuentas
septiembre 18, 2025 8:51 pmLa Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de EE.UU. ligó a la exalcaldesa de Rosarito con la facción del Cártel de Sinaloa, La Mayiza.
UIF congela cuentas de diputada de Morena acusada de nexos con Los Mayos
septiembre 18, 2025 11:33 amHilda Araceli Brown es señalada por el Tesoro de Estados Unidos de presuntos nexos políticos con operadores del Cártel de Sinaloa.
El cambio en la Unidad de Inteligencia Financiera | Artículo por Alberto Islas Torres
agosto 5, 2025 10:25 pmSu actuación omisa, solamente hizo posible que el crimen organizado usara el sistema financiero mexicano para pagar proveedores de precursores químicos en Asia; lavar el dinero de las extorsiones vía las empresas factureras; facilitar el pago de combustible robado dañando las finanzas de Pemex, y ayudar a que los traficantes de personas se apoyaran en las remesas para realizar el pago de sus familiares para llegar a EU.
Omar Reyes será el nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, anuncia Sheinbaum
agosto 4, 2025 10:05 amLa mandataria acotó que la propuesta de Reyes tendrá todavía que pasar por la Comisión Permanente del Senado mexicano.
Congelan cuentas a Bermúdez Requena por presunto lavado de dinero en Tabasco
julio 25, 2025 11:51 amDe manera paralela, la Secretaría de Gobernación suspendió las actividades de varias empresas de juegos y apuestas vinculadas con familiares del exfuncionario.