UIF y Pemex firman convenio para combatir el huachicol
agosto 27, 2026 6:22 pmIntercambiarán información y datos de inteligencia para intentar frenar el desfalco que significa el robo de combustibles.
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‘Si estás bajo investigación, mejor separarte’: dice Sheinbaum a Rocha Moya
agosto 24, 2026 10:04 amTambién afirmó que el Departamento de Justicia de Estados Unidos no ha presentado pruebas para sustentar sus solicitudes de detención.
SCJN avala que la UIF bloquee cuentas por investigaciones nacionales sin orden judicial
agosto 13, 2026 6:58 amEl criterio de la Corte modifica la interpretación sobre el interés social y el orden público a partir de los cambios a la Ley de Amparo de octubre de 2025.
UIF envía información ‘sensible’ sobre nuevos partidos políticos; es irregular e inusual, dicen consejeros del INE
junio 24, 2026 5:06 pmUuc-kib Espadas calificó el acto como un “golpe de sorpresa”, al que describió como terriblemente inadecuado, y cuestionó la retención de la supuesta información grave durante más de 14 horas antes de avisarles.
UIF y ANAM acuerdan combatir operaciones ilícitas
junio 1, 2026 2:26 pmHacienda busca mayor coordinación para identificar riesgos en cruces fronterizos.
Suprema Corte avala que UIF congele cuentas sin orden judicial
abril 6, 2026 4:16 pmEL Máximo Tribunal afirmó que su decisión 'fortaleció el combate al lavado de dinero" y echa atrás que se requiera de una petición internacional en la materia
Bloquean cuentas de extorsionadores de comerciantes vinculados al ‘Limones’
diciembre 11, 2025 11:25 amEste bloqueo por parte de la UIF se produce tras la detención del líder de la red criminal en cuestión, identificado como "objetivo prioritario" por las autoridades.
UIF y EU bloquean a 10 personas y 9 empresas ligadas al narcotráfico
noviembre 19, 2025 3:58 pmLas 10 personas y nueve empresas están relacionadas al tráfico de drogas, lavado de dinero y ocultamiento de activos en México.
UIF mantendrá bloqueadas cuentas de los hijos de Hernán Bermúdez, presunto líder de “La Barredora”
noviembre 14, 2025 3:50 pmActualmente Hernán Bermúdez Requena, alias "El Comandante H", está recluido en el penal federal de máxima seguridad “Altiplano”, en el Estado de México.
UIF amplía sanciones a Hysa, acusada por EE.UU. de lavar dinero del narco
noviembre 13, 2025 2:05 pmDerivado de las investigaciones, la UIF presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntos delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita.