Tag Archive: UIF
febrero 12, 2024 10:47 am
Published by Redacción AN / APV
Santiago Nieto, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, aseguró en ‘Aristegui En Vivo’ que envió una nota al Presidente Andrés Manuel López Obrador para aclarar que el juzgado séptimo de Tamaulipas acreditó la validez de un documento que el ex gobernador tamaulipeco, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, aseguró que es falso y que fue utilizado para iniciar las investigaciones en su contra. Esto, luego de que el mandatario aseguró en su conferencia de prensa que tuvo conocimiento de que el oficio era apócrifo.
febrero 12, 2024 10:17 am
Published by Redacción AN / APV
Santiago Nieto, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, aseguró en ‘Aristegui En Vivo’ que el juzgado séptimo de Tamaulipas acreditó la validez de un documento que el ex gobernador de esa entidad, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, aseguró que es falso y que fue utilizado para iniciar las investigaciones en su contra.
febrero 7, 2024 1:06 pm
Published by Redacción AN / APV
Luis Fernando García, director de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), aseguró en ‘Aristegui En Vivo’ que, tras la resolución de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación que ordena a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) entregar la información que tenga sobre la contratación de Pegasus, la autoridad deberá proporcionar, sobre todo, datos financieros, como facturas, garantías y fianzas, así como avisos de movimientos financieros sospechosos.
febrero 7, 2024 12:49 pm
Published by Redacción AN / APV
Luis Fernando García, director de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), aseguró en ‘Aristegui En Vivo’ que el Instituto Nacional de Transparencia (INAI) no puede desaparecer, pues si no existiera no se podría tener acceso a la información del caso Pegasus. Esto, luego de que el Instituto pidió modificar la respuesta que dio la UIF y la Secretaría de Hacienda sobre que la información estaba reservada por cuestiones de seguridad nacional, lo que fue un precedente para que la Corte ordenara que se entregue la versión pública del caso.
febrero 6, 2024 2:24 pm
Published by Redacción AN / FPR
Con 9 votos a favor y dos en contra (Loretta Ortiz y Lenia Batres), la Corte determinó infundado el recurso interpuesto por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.
diciembre 20, 2023 2:26 pm
Published by Redacción AN / APV
El pasado 18 de diciembre, se dio a conocer que el despacho Coello Trejo presentó una serie de denuncias contra Santiago Nieto, pero el ex titular de la UIF agregó que ningún empresario lo ha denunciado por extorsión y que todos sus bienes los ha adquirido con préstamos bancarios que sigue pagando.
diciembre 20, 2023 12:44 pm
Published by Redacción AN / BJC
Roberto Gil Zuarth compartió que existe una decena de denuncias contra el extitular de la UIF, Santiago Nieto, divididas en tres bloques: extorsiones, enriquecimiento ilícito y relación con factureras.
diciembre 20, 2023 12:33 pm
Published by Redacción AN / BJC
El abogado y ex senador del PAN Roberto Gil Zuarth expuso 10 acusaciones, algunas de las cuales él mismo ha suscrito, en las que involucra al Procurador en funciones del estado de Hidalgo, Santiago Nieto, en un presunto entramado de extorsiones, enriquecimiento ilícito y conexiones con empresas fantasma.
diciembre 20, 2023 12:22 pm
Published by Redacción AN / APV
Luego que Roberto Gil Zuarth mencionó que hay una denuncia pública en su contra por parte de Ignacio Mier, líder de la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados, por una supuesta extorsión, el ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Neto, catalogó esta situación como un chisme, pues aseguró que él solamente le pidió a Mier que platicaran para apoyar a su esposa, la consejera electoral, Carla Humphrey, a ser presidenta del INE; por lo que negó que esta situación sea tráfico de influencias o extorsión política, debido a que ya no era funcionario de la UIF.
diciembre 20, 2023 12:00 pm
Published by Redacción AN / BJC
El abogado Roberto Gil Zuarth señaló que Santiago Nieto fabricó carpetas de investigación y utilizó la Unidad de Inteligencia Financiera, cuando era su titular, para extorsionar a opositores, periodistas y más personajes.
