Araceli Brown tacha de ‘infamia’ congelamiento de su cuentas
septiembre 18, 2025 8:51 pmLa Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de EE.UU. ligó a la exalcaldesa de Rosarito con la facción del Cártel de Sinaloa, La Mayiza.
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UIF congela cuentas de diputada de Morena acusada de nexos con Los Mayos
septiembre 18, 2025 11:33 amHilda Araceli Brown es señalada por el Tesoro de Estados Unidos de presuntos nexos políticos con operadores del Cártel de Sinaloa.
El cambio en la Unidad de Inteligencia Financiera | Artículo por Alberto Islas Torres
agosto 5, 2025 10:25 pmSu actuación omisa, solamente hizo posible que el crimen organizado usara el sistema financiero mexicano para pagar proveedores de precursores químicos en Asia; lavar el dinero de las extorsiones vía las empresas factureras; facilitar el pago de combustible robado dañando las finanzas de Pemex, y ayudar a que los traficantes de personas se apoyaran en las remesas para realizar el pago de sus familiares para llegar a EU.
Omar Reyes será el nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, anuncia Sheinbaum
agosto 4, 2025 10:05 amLa mandataria acotó que la propuesta de Reyes tendrá todavía que pasar por la Comisión Permanente del Senado mexicano.
Congelan cuentas a Bermúdez Requena por presunto lavado de dinero en Tabasco
julio 25, 2025 11:51 amDe manera paralela, la Secretaría de Gobernación suspendió las actividades de varias empresas de juegos y apuestas vinculadas con familiares del exfuncionario.
UIF sabía desde 2024 de transferencias de Vector vinculadas a García Luna: MCCI
junio 27, 2025 10:47 amEl Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones a Vector Casa de Bolsa por su presunta participación en operaciones de lavado de dinero.
UIF sí sabía sobre operaciones de ‘Vector’ con prestanombres de García Luna: MCCI | Video
junio 27, 2025 9:37 amIván Alamillo, periodista de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), afirmó en Aristegui en Vivo que, pese a que la Secretaría de Hacienda y la presidenta Claudia Sheinbaum negaron tener información sobre posibles irregularidades en Vector Casa de Bolsa relacionadas con lavado de dinero, documentos obtenidos por MCCI prueban que la Unidad de Inteligencia Financiera conocía desde, al menos agosto de 2024, sobre transacciones por más de 40 millones de dólares a través de dicha casa de bolsa, las cuales involucraban a Genaro García Luna.
Ana Gabriela Guevara no enfrenta investigación, solo auditorías en curso: Sheinbaum
junio 2, 2025 10:14 amSheinbaum explicó que, como ocurre cada año, se realizan auditorías correspondientes a ejercicios fiscales anteriores por parte de la Auditoría Superior de la Federación y, en su caso, de la Secretaría de la Función Pública, ahora llamada de Anticorrupción y Buen Gobierno.
Caso García Luna | Sheinbaum explica acuerdo de la UIF; ‘negociación’ es para regresar recursos
mayo 28, 2025 9:57 amEl martes, dieron a conocer que se retiró, de forma voluntaria, su demanda en Estados Unidos, pero advirtiendo que podrían reactivarla en caso de que no logren el acuerdo con la familia Weinberg.
UIF retira demanda en Miami contra socios de García Luna
mayo 27, 2025 10:42 pmLa demanda fue retirada voluntariamente por la UIF, dado que "no afectaría la sentencia en contra de García Luna, su esposa y empresas", aclaró la Unidad.