abril 3, 2016 4:22 pm
Published by Redacción AN
La firma de abogados panameña Mossack Fonseca negó este domingo alguna "vinculación con los presuntos delitos que pudieron haber cometido sus cientos de miles de clientes", informa la agencia de noticias EFE. Ramón Fonseca Mora, afirma que durante "40 años de ejercicio legal y que tras haber creado 240 mil estructuras jurídicas en ese período, [la firma] no ha enfrentado acusaciones formales ni condenas por ningún delito, porque su labor es legal y no se asocia con la actividad de sus clientes". (Información EFE)
abril 3, 2016 2:30 pm
Published by Redacción AN
Este domingo 3 de abril de 2016 es un día muy importante para el periodismo, la información en el mundo y el derecho de las sociedades a estar informadas. Una gigantesca filtración de registros financieros ‘offshore’ expone red global de crimen y corrupción que involucra a 140 políticos de 50 países. 100 medios en 78 países y 11.5 millones de documentos en paraísos fiscales. La revista Proceso y Aristegui Noticias fueron los únicos medios mexicanos convocados por el ICIJ
abril 3, 2016 1:05 pm
Published by Redacción AN
David Sigmundur Gunnlaugsson , llegó al poder tras el colapso financiero del país al tiempo que ocultaba sus compañías con millones de dólares en bonos, de los bancos islandeses.
abril 3, 2016 12:52 pm
Published by Irving Huerta
Contrató servicios financieros con un despacho que tiene operaciones en la Isla de Man y Gibraltar desde 2004, cuando enfrentaba una investigación por fraude en EU.
1.15 mdd en arte y antigüedades a nombre de empresa en las Islas Vírgenes Británicas.
abril 3, 2016 12:50 pm
Published by Redacción AN
Millones de documentos muestran a jefes de Estado, criminales y celebridades que usan escondites en paraísos fiscales.
abril 3, 2016 12:50 pm
Published by Redacción AN
Archivos muestran lista de clientes que incluye a narcotraficantes, miembros de la mafia, políticos corruptos, evasores de impuestos y delitos generalizados.
abril 3, 2016 12:50 pm
Published by Redacción AN
La sociedad de la que Los Messi son dueños fue creada el 8 de febrero de 2012 en Panamá. En ese entonces, fue registrada originalmente por la firma panameño Orillac & Guardia.
abril 3, 2016 12:49 pm
Published by Sebastián Barragán
Panamá Papers documentan que vicepresidente de la televisora compró una empresa en las Bahamas y nombró como director a un fideicomiso de las Islas Vírgenes Británicas.
abril 3, 2016 12:48 pm
Published by Redacción AN
Juan Armando Hinojosa Cantú, el dueño de grupo Higa, que vio crecer su fortuna en alrededor de 800 millones de dólares a la par de la carrera política del Presidente Enrique Peña Nieto, protegió su fortuna en paraísos fiscales. La ruta inició en la Ciudad de México y terminó en Nueva Zelanda. El dinero se movió mediante transferencias bancarias apoyadas en empresas creadas por Mossack Fonseca, usando como prestanombres a su madre Dora Patricia Cantú Moreno y a su suegra María Teresa Cubría Cavazos.
abril 3, 2016 12:47 pm
Published by Redacción AN
Documentos secretos muestran cuán profundamente el mundo del fútbol se ha mezclado con el de los paraísos fiscales
