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Una retrospectiva a una década de cambios causados por la investigación ganadora del Premio Pulitzer que sacudió el mundo de las sociedades offshore.
Una jueza panameña absolvió a 28 personas acusadas por lavado de dinero en los casos Panama Papers y Lava Jato, informó el Órgano Judicial, sin dar los nombres de los absueltos.
“Brick Contratistas” recibió un contrato de $400 millones en el Malecón de Villahermosa, obra que el propio presidente encomendó supervisar a un amigo de su hijo. En actas inscritas en registros públicos consta que la mencionada empresa tiene como accionista a un inversionista que ha ejecutado proyectos en paraísos fiscales y que ha sido distribuidor de “Grava y Arena”, la marca de mobiliario urbano de Hugo Buentello, ex funcionario de Segalmex y de la red de amigos de Andy.
Una jueza sobreseyó un procedimiento ligado al caso 'Lava Jato' porque la fiscalía no presentó evidencia adecuada para probar sus acusaciones.
Zorayda Gallegos, informa que tras los Panamá Papers el SAT realizó una serie de verificaciones, tras lo cual recaudaron 453 millones de pesos, lo que es una cifra muy pequeña si se toma en cuenta la cantidad de recursos que se mueven en empresas offshore.
El hijo de Alejandra Cuevas Morán pidió que se investigue una cuenta de casi 8 millones de dólares en el banco Julius Baer de Panamá, que pudiera estar vinculada al fiscal Alejandro Gertz Manero, sin nombre y con número encriptado.
La Audiencia Nacional de España determinó imputar al expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, por blanqueo de capitales (lavado de dinero) y corrupción en transacciones internacionales.
Más que un solo 'TUMOR' (Todos Unidos contra Morena), la oposición creará varios 'TUMORES' a nivel local, como una estrategia para tratar de frenar a Morena en las próximas elecciones. Tocará al electorado juzgar las alianzas que se le presenten en la boleta de 2021.
Es evidente que Emilio Lozoya está bajo coacción de la justicia, pues su madre, hermana y esposa están sometidas a procesos penales, y él mismo estaba prófugo, lo que ha llevado a conocer aseveraciones “verdaderamente inverosímiles” de presuntos sobornos entregados a legisladores, dijo Roberto Gil Zuarth, exsenador por Acción Nacional.
Christian Cardona fue señalado por Melvin Theuma en la sesión del juicio, celebrada el pasado lunes, por el asesinato de la periodista.