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El esquema utilizó el comercio internacional para transferir recursos ilícitos a México. La operación incluyó depósitos, compra de mercancía y triangulación.
EL Máximo Tribunal afirmó que su decisión 'fortaleció el combate al lavado de dinero" y echa atrás que se requiera de una petición internacional en la materia
Las máquinas fueron aseguradas a partir de operativos en distintos comercios y locales.
Una grabación encubierta de 2017 revela las maniobras financieras de banqueros en la sombra llamados a lavar millones de dólares obtenidos corruptamente de la petrolera estatal de Venezuela.
José Ignacio Vega Ruiz, alias 'Nacho Vega' es considerado uno de los líderes del Cártel del Golfo que encabeza su cuñado José Alfredo Cárdenas Martínez, 'El Contador'
El segundo al mando de la FGR será el abogado Raúl Armando Jiménez Vázquez, designado como titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial
Ruiz también denunció irregularidades procesales, entre ellas que la imputación se realizó sin que él ni su defensa tuvieran acceso completo a la carpeta de investigación.
El juez federal Luis Armella firmó un requerimiento de información por la que fuerzas policiales acudieron a las sedes centrales de la AFA y de la Superliga de Primera División, así como de los clubes Racing, Independiente, San Lorenzo, Argentinos Juniors, Banfield, Platense y Barracas Central, todos ellos de Primera División.
Las 10 personas y nueve empresas están relacionadas al tráfico de drogas, lavado de dinero y ocultamiento de activos en México.
“El casino utiliza a personas físicas, muchas veces jóvenes, amas de casa o jubilados, a quienes se les roba la identidad o se les engaña para mover dinero dentro del esquema”, informó la procuradora fiscal.