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La Fiscalía atribuye a la hermana Gilda Susana Lozoya hacer cinco transferencias desde una empresa fachada para la compra de una residencia en Lomas de Bezares, pero no de sus cuentas personales
La jueza del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, Nora Ileana García, concedió la libertad provisional a Gilda Lozoya tras considerar que la Fiscalía General de la República (FGR) no logró acreditar el riesgo de fuga
El Tribunal Federal de Justicia Administrativa también impuso una inhabilitación por 10 años para ejercer cargos públicos a quien fuera segundo al mando de Segalmex mientras la empresa paraestatal era dirigida por Ignacio Ovalle
Hacienda busca mayor coordinación para identificar riesgos en cruces fronterizos.
El esquema utilizó el comercio internacional para transferir recursos ilícitos a México. La operación incluyó depósitos, compra de mercancía y triangulación.
EL Máximo Tribunal afirmó que su decisión 'fortaleció el combate al lavado de dinero" y echa atrás que se requiera de una petición internacional en la materia
Las máquinas fueron aseguradas a partir de operativos en distintos comercios y locales.
Una grabación encubierta de 2017 revela las maniobras financieras de banqueros en la sombra llamados a lavar millones de dólares obtenidos corruptamente de la petrolera estatal de Venezuela.
José Ignacio Vega Ruiz, alias 'Nacho Vega' es considerado uno de los líderes del Cártel del Golfo que encabeza su cuñado José Alfredo Cárdenas Martínez, 'El Contador'
El segundo al mando de la FGR será el abogado Raúl Armando Jiménez Vázquez, designado como titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial