Información de denuncia contra Peña Nieto fue reportada a otras autoridades previamente: Santiago Nieto
Además, Nieto Castillo afirmó que acabó con la corrupción al interior de la UIF, la cual ‘puso al servicio de la transparencia y honestidad’.
El extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, indicó que los datos que conforman la denuncia presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el expresidente, Enrique Peña Nieto, se recopilaron durante su gestión y fue reportada a diversas autoridades competentes.
A través de Twitter, el abogado y académico señaló que los modelos de riesgo implementados en la UIF desde 2019 permiten detectar operaciones irregulares y con presunción de delito.
Corrupción en la UIF
Respecto a la declaraciones del actual titular de la UIF, Pablo Gómez, que en esa dependencia no se luchaba contra la corrupción, sino que era parte de ella, Nieto Castillo dijo que coincide con este punto de vista.
Cuando llegó la 4T la UIF estaba subordinada al modelo neoliberal de corrupción. Me tocó romper eso y ponerla al servicio de la transparencia y honestidad.
Durante la mañanera de este jueves, Pablo Gómez informó que presentó una denuncia ante la FGR en contra Peña Nieto por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita, conocido también como lavado de dinero.
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Informó que, luego de un análisis de reportes financieros se detectó “un esquema donde un expresidente de la república obtuvo beneficios económicos”.
Se detectó que el exmandatario, a través de transferencias internacionales, recibió 26 millones de pesos.
Gómez detalló que estos recursos fueron transferidos por una familiar consanguínea del exfuncionario desde una cuenta en México hacia otra en España.
La UIF detectó que esta familiar recibió dinero en efectivo, por lo que no es posible establecer su origen. “Los depósitos mencionados resultan relevantes debido a que al tratarse de operaciones en efectivo no se conoce cuál es la fuente”, explicó.
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La UIF también advirtió que el exmandatario comparte la calidad de accionista en dos empresas con familiares consanguíneos que realizan operaciones por montos elevados, y detalló que se tratan de empresas familiares existentes desde antes de que fuera presidente.
Pablo Gómez expuso que una de las empresas “tiene una relación simbiótica con una persona moral de carácter internacional que se benefició de contratos del gobierno federal durante su administración”.
Demostraré la legalidad de mi patrimonio: Peña Nieto
Horas después, Enrique Peña Nieto reaccionó ante la denuncia. En Twitter, Peña Nieto se dijo confiado en que se le permitirá aclarar cualquier cuestionamiento sobre su patrimonio, el cual, dijo, es legal.
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