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Pablo Gómez argumentó que la UIF no firma contratos, por lo que no le corresponde transparentarlos y advirtió que estos contienen tecnología de la unidad.
El titular de la UIF, Pablo Gómez, relató que el juicio en el que se pide la devolución a México de recursos presuntamente desviado, se había detenido mientras se resolvía.
El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que, tras desecharse el recurso, continúa el juicio para que se devuelvan a México cerca de 700 mdd.
En su mayoría se comercializan piezas de arte y antigüedades por subastas en mercados grandes como EU y Europa, indicó el titular de la UIF, Pablo Gómez.
Los abogados que defienden a la familia Lozoya revelaron una carta dirigida al titular de la UIF, Pablo Gómez, en la que piden una cita para poder redactar los acuerdos reparatorios en los casos Odebrecht y Agronitrogenados.
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, reveló un vínculo comercial entre el partido y el exsecretario de Seguridad Pública.
Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), reveló que dos entidades del gobierno dieron 10 contratos con corrupción.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reforzó durante el último año la investigación entorno al exmandatario, a la par de que avanzaba el juicio en Estados Unidos en contra de García Luna, quien fue hallado culpable este martes por el jurado.
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, informó que el gobierno de México solamente ha logrado el bloqueo de 29.9 millones de pesos de Genaro García Luna, debido a que "la mayor parte del dinero se fue rumbo a Miami, Florida", pues "usaron el sistema financiero mexicano para sacar los recursos del país". Además, Gómez reveló que las empresas de García Luna cobraron al gobierno de la Ciudad de México "una cantidad relevante por un reconocimiento de adeudo de un contrato que nunca fue firmado y que nunca existió", por lo que se levantó una denuncia.
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que las personas demandadas en Florida son Genaro García Luna, Linda Cristina Pereyra de García Luna, Mauricio Weinberg López, Jonathan Alexis Weinberg Pinto, Sylvia Donna Pinto de Weinberg, Natan Wancier Taub, José Francisco Niembro González y Martha Virginia Nieto Guerrero de Niembro, y dijo que hay una lista de 44 empresas que participaron en "esta trama de corrupción".