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El periodista y ex consejero electoral, Eduardo Huchim, hace un recuento del acoso judicial que ha enfrentado durante 15 años el periodista Alfredo Rivera, por documentar el cacicazgo del ex rector de la Universidad Autónoma de Hidalgo, Gerardo Sosa Castelán, en su libro “La Sosa Nostra”. Rivera fue condenado a pagar 738 mil pesos.
El investigador de la Universidad de Columbia mencionó que "el gran héroe en esta larga película de imputaciones mafiosas es Santiago Nieto", mientras que el fiscal Alejandro Gertz Manero es el que bloquea y sólo se queda en la acusación contra la persona física.
El titular de la UIF, Santiago Nieto, indicó que también se encuentra pendiente la adquisición de un astillero en España, que ha reportado pérdidas a Pemex por 50 millones de euros, caso que sigue en proceso de investigación para presentar la información a la FGR.
Se tomará declaración a Lozoya y se decidirá si llevará su caso en libertad provisional o detenido. En este procedimiento se resolverá si será extraditado a México.
Utilizó a las universidades públicas y empresas 'fachada' para efectuar la triangulación de recursos, indicó el titular de la UIF, Santiago Nieto.
La Unidad de Inteligencia Financiera señaló que esto no exime que en próximas investigaciones, ejerza las medidas legales contra las personas físicas o morales de este caso.
Los Legionarios de Cristo contradicen la aseveración de Santiago Nieto, sobre que había una investigación en su contra y sus presuntos vínculos con Marta Sahagún, esposa del expresidente Vicente Fox.
La Unidad de Inteligencia Financiera realizó el aseguramiento de las cuentas en coordinación con las autoridades estadounidenses.
La periodista Ana Lilia Pérez sostiene que la denuncia del consultor político Jordy Segarra contra Santiago Nieto busca inhibir la investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera sobre el flujo de recursos públicos a campañas políticas.
La Unidad de Inteligencia Financiera indicó que encontraron recursos por más de 100 millones de pesos; José Ángel ’N’ fue detenido este lunes.