Pemex-Oceanografía: de 82 contratos, la mitad anómalos
junio 13, 2014 3:24 pmDe 82 contratos que obtuvo la empresa naviera, en 43 se identificaron anomalías, como pagos en exceso y obra no ejecutada.
Tag Archive: Oceanografía
Dictan formal prisión a Amado Yáñez por caso Oceanografía
junio 4, 2014 7:48 amEl Juzgado Décimo Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México decretó anoche la formal prisión contra el empresario, por presuntamente desviar un monto indeterminado de créditos otorgados por Banamex a fines distintos para los que le fueron concedidos.
Oceanografía: fianza a Yáñez por 80 mdp; PRD y MC denuncian pacto PRI-PAN
junio 2, 2014 7:44 amUn juez fijó una fianza de 80 millones de pesos a Amado Omar Yáñez Osuna, dueño de Oceanografía, por el presunto fraude cometido contra Banamex; esto fue cuestionado por legisladores de partidos opositores.
Ordena juez aprehensión de dueño de Oceanografía… que está en el hospital
mayo 29, 2014 11:25 amUn juez federal ordenó la aprehensión de Amado Yáñez Osuna, propietario de Oceanografía, acusado de violación a la ley de instituciones de crédito, por los préstamos que solicitó a Banamex con documentos falsos. El Juez giró dicho requerimiento en la causa penal 47/2014, que ya fue cumplimentado al inculpado en un hospital de la Ciudad de México, en donde se recupera tras una operación. Según la Procuraduría General de la República Yañez se encuentra custodiado en el nosocomio. Una vez que el empresario sea dado de alta, se determinará a qué prisión será trasladado. (Información: Reforma)
EU abre investigación formal a Citigroup, por Oceanografía
mayo 2, 2014 1:07 pmEl banco informó que la Comisión de Valores de Estados Unidos puso en marcha una investigación por los presuntos fraudes, en los que está involucrada su filial mexicana Banamex.
Defiende Lozoya pagos de Pemex a Oceanografía
abril 7, 2014 9:25 amEl director de Pemex, Emilio Lozoya, señaló que el fraude cometido por Oceanografía no afectó a la paraestatal, sino que fue cometido contra una institución financiera privada.
Abre FBI investigación contra City Group-Banamex por caso Oceanografía
abril 3, 2014 12:38 pmLa investigación buscará aclarar si la institución “ignoró las señales de advertencia” que podrían haber prevenido el fraude.
Gráfico: La relación de Arely con financiero de Oceanografía
marzo 28, 2014 10:14 amLa senadora del PRI Arely Gómez renunció ayer a la presidencia de la Comisión de Investigación del caso Oceanografía, por su parentesco con Martín Díaz Álvarez, director financiero de esa empresa. Díaz Álvarez es primo hermano de Alfredo Freyssinier Álvarez, esposo de Arely Gómez. El equipo de Noticias MVS primera emisión encontró otras relaciones en el árbol genealógico de Martín Díaz Álvarez. Su familia política son los Pérez Jácome y también está emparentado con Francisco Gil Díaz, ex secretario de Hacienda en el sexenio de Vicente Fox. (Imagen: Noticias MVS)
Arely Gómez renuncia a la comisión Oceanografía
marzo 28, 2014 9:04 amLa legisladora del PRI renunció a la presidencia de la comisión especial, por su parentesco con Martín Díaz Alvarez, ex accionista de Oceanografía. Informó que ayer por la tarde "tuve conocimiento de mi cercanía con Díaz Álvarez", quien es primo hermano de su marido.
Lista, comisión del Senado que investigará caso Oceanografía; la encabeza el PRI
marzo 26, 2014 4:00 pmLa naviera proveedora de Pemex, cuyo dueño -Amado Yáñez- se encuentra arraigado por la PGR, es investigada por un fraude y lavado de dinero. En el sexenio de Vicente Fox, se le relacionó con los hijos de Marta Sahagún.