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En esta edición inaugural, los editores de la OCCRP eligieron a dos ganadoras entre más de 130 nominaciones: Carmen Aristegui, directora de Aristegui Noticias en México, y Ruth López Alfaro, jefa de la Unidad Anticorrupción de Cristosal en El Salvador.
Una grabación encubierta de 2017 revela las maniobras financieras de banqueros en la sombra llamados a lavar millones de dólares obtenidos corruptamente de la petrolera estatal de Venezuela.
Contenedores enviados por Noboa Trading Co., la empresa familiar del presidente ecuatoriano Daniel Noboa, llevaron importantes cargamentos de cocaína de Ecuador a los Balcanes. Un grupo presuntamente liderado por el capo Darko Šarić estaba involucrado con el desembarco de la droga en Europa.
Hombres acusados de asesinato, narcotráfico y actividades relacionadas con cárteles han recurrido a amparos, que supuestamente protegen los derechos individuales contra errores judiciales, para retrasar indefinidamente juicios y extradiciones.
Un fugitivo buscado por las autoridades costarricenses en relación con una investigación de fraude masivo conocida como el caso Madre Patria fue captado en una intervención telefónica alardeando de haber comprado acciones de un banco en México.
Se hace llamar Vito Pérez González, pero su nombre real es Vladimir Plahotniuc y se encuentra prófugo de las autoridades moldavas. Reporteros descubrieron que tiene un pasaporte mexicano falso. Se le acusa de un escándalo de corrupción por mil millones de dólares.
OCCRP subrayó cómo el régimen de Assad financió sus operaciones mediante actividades ilícitas durante años.
La Cumbre reúne a destacados periodistas de investigación de 11 países, quienes presentarán 14 historias a productores y cineastas de renombre, como Susannah Grant, Graham Yost, Charles Randolph, entre otros.
La financiera mexicana, que se hizo famosa tras el robo de millones de dólares durante un cateo, ha tenido nexos con miembros de una red de tráfico de drogas a Europa, revela la investigación internacional NarcoFiles, coordinada por el Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). Algunos de los involucrados han sido detenidos en Colombia y España, mientras que en México han quedado en libertad por fallas, omisiones y corrupción de las autoridades.
Históricamente, la finca raíz en Francia ha atraído fondos ilícitos. Un análisis del equipo de Latinoamérica de OCCRP y de sus socios muestra cómo presuntos lavadores de dinero, políticos acusados de corrupción y otras figuras sospechosas de origen latinoamericano compraron propiedades en París y en el resto del país.