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Un fugitivo buscado por las autoridades costarricenses en relación con una investigación de fraude masivo conocida como el caso Madre Patria fue captado en una intervención telefónica alardeando de haber comprado acciones de un banco en México.
Se hace llamar Vito Pérez González, pero su nombre real es Vladimir Plahotniuc y se encuentra prófugo de las autoridades moldavas. Reporteros descubrieron que tiene un pasaporte mexicano falso. Se le acusa de un escándalo de corrupción por mil millones de dólares.
OCCRP subrayó cómo el régimen de Assad financió sus operaciones mediante actividades ilícitas durante años.
La Cumbre reúne a destacados periodistas de investigación de 11 países, quienes presentarán 14 historias a productores y cineastas de renombre, como Susannah Grant, Graham Yost, Charles Randolph, entre otros.
La financiera mexicana, que se hizo famosa tras el robo de millones de dólares durante un cateo, ha tenido nexos con miembros de una red de tráfico de drogas a Europa, revela la investigación internacional NarcoFiles, coordinada por el Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). Algunos de los involucrados han sido detenidos en Colombia y España, mientras que en México han quedado en libertad por fallas, omisiones y corrupción de las autoridades.
Históricamente, la finca raíz en Francia ha atraído fondos ilícitos. Un análisis del equipo de Latinoamérica de OCCRP y de sus socios muestra cómo presuntos lavadores de dinero, políticos acusados de corrupción y otras figuras sospechosas de origen latinoamericano compraron propiedades en París y en el resto del país.
La mayoría de los premios se dan a las personas por sus grandes logros, pero existe una excepción, cuyos ganadores se encuentran entre los personajes más odiados del mundo.