Dinero de estafa a nombre de Expedia llega a cuentas de casinos en línea: MCCI
noviembre 20, 2025 12:25 pmLos fondos sustraídos se invierten y lavan de inmediato en plataformas de apuestas y casinos en línea como PlayDoIt México y Codere.
Los fondos sustraídos se invierten y lavan de inmediato en plataformas de apuestas y casinos en línea como PlayDoIt México y Codere.
Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) identificó que siguen pendientes de recuperar 9 mil 381 millones de pesos relacionados con tres casos emblemáticos de presunta corrupción del sexenio de Enrique Peña Nieto: la Estafa Maestra, Odebrecht y las empresas fantasma del exgobernador Javier Duarte.
Cinco empresas con vínculos entre sí -algunas creadas hace apenas dos años- fueron utilizadas en procedimientos de contratación para obtener asignaciones por casi dos mil millones de pesos. El nuevo organismo Alimentación para el Bienestar ha repetido los patrones de corrupción que hundieron a Segalmex: simulación de competencia, empresas fantasma con direcciones inexistentes y prestanombres usados sin su consentimiento. Una de ellas utilizó la identidad robada de una mujer enferma y desempleada para firmar contratos millonarios.
El presidente de Grupo Huerta Madre, empresa que recibió contrato exprés por 6 mil millones de pesos en la refinería de Dos Bocas, es socio por partida doble de Humberto Bermúdez Requena, hermano del ex secretario de Seguridad de Adán Augusto, y quien es investigado por lavado de dinero. Además, Humberto y su hijo Raúl (ex directivo del Tren Maya) recibieron contratos públicos por más de 46 millones de pesos entre 2021 y 2025, uno de ellos otorgado con el actual gobierno de Sheinbaum.
Las pesquisas de la Fiscalía de Campeche contra Alejandro Moreno detallan diferentes tipos de corrupción, y 17 personas, incluidos exfuncionarios de su administración.
Desde 2019 la Guardia Nacional había encontrado cuerpos calcinados y zapatos regados en la misma zona donde se ubica el rancho Izaguirre.
De 2016 a la fecha, el gobierno de Huixquilucan se lo han alternado el senador del PAN Enrique Vargas y su esposa Romina Contreras. En ese periodo se han otorgado en dicho municipio contratos por 82 millones de pesos a empresas “fachada”, incluidas asignaciones a 9 compañías ligadas a una red de factureras identificada por el SAT. Los pagos realizados por el gobierno panista han sido por todo tipo de conceptos, como homenajes a Juan Gabriel, funciones de box, pastorelas, adornos navideños, miles de despensas y cobijas, materiales para construcción y croquetas para perros.
MCCI afirma que este hecho viola la ley de protección de datos y representa un "abuso de poder".
José Medina Mora Icaza, Presidente Nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), destacó que la encuesta que realiza anualmente su organización en colaboración con Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad, reveló que aproximadamente la mitad de las empresas en México han experimentado casos de corrupción y los principales tipos identificados fueron la facilitación de trámites mediante sobornos, la obtención de permisos o licencias de manera irregular, y la evasión de sanciones o clausuras.
Para reducir actos de corrupción y conflictos de intereses entre empresas y gobiernos, el presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), José Medina Mora Icaza, recomendó a gobiernos de los diferentes niveles, la digitalización y automatización de trámites gubernamentales para reducir la discrecionalidad al hacerse de manera presencial y con ello promover la transparencia. Y a las empresas, también dijo que deben imponer códigos de ética para evitar ser partícipes de estos actos de corrupción.