Tag Archive: MCCI
agosto 6, 2025 10:07 am
Published by Redacción AN / LP
El pasado 30 de julio, MCCI reveló la colección de relojes de lujo del director de Investigación Aduanera, que entre sus tareas tiene el combate del huachicol. Ahora, nuevos documentos muestran más evidencias del enriquecimiento del funcionario, quien apenas en marzo pasado compró un penthouse de lujo, de tres niveles, en la zona de Polanco. La venta la realizó a un tercio de su valor comercial un Coronel que ha sido director de Crédito del Banco del Ejército y de una Escuela Militar.
agosto 6, 2025 9:49 am
Published by Redacción AN / KC
El inmueble fue vendido a un tercio de su valor comercial por un coronel que ha ocupado altos cargos en el Banco del Ejército y en la Escuela Militar de Administración.
julio 30, 2025 10:31 am
Published by Redacción AN / RDG
El presidente de Grupo Huerta Madre, empresa que recibió contrato exprés por 6 mil millones de pesos en la refinería de Dos Bocas, es socio por partida doble de Humberto Bermúdez Requena, hermano del ex secretario de Seguridad de Adán Augusto, y quien es investigado por lavado de dinero. Además, Humberto y su hijo Raúl (ex directivo del Tren Maya) recibieron contratos públicos por más de 46 millones de pesos entre 2021 y 2025, uno de ellos otorgado con el actual gobierno de Sheinbaum.
julio 29, 2025 10:28 am
Published by Redacción AN / BJC
Fiscalía de Campeche formalizó petición ante el Congreso federal con el argumento de que hay cuatro carpetas de investigación por presuntos actos de corrupción del líder del PRI cuando fue gobernador; vinculan a proceso a 17 personas, entre ellas ex funcionarios de su gobierno, y dos obtienen criterio de oportunidad para colaborar con las investigaciones.
julio 23, 2025 12:18 pm
Published by Redacción AN / GER
La periodista Valeria Durán, del equipo de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, reveló en ‘Aristegui en Vivo’ que Adán Augusto López Hernández, exgobernador de Tabasco y actual senador, actuó como notario en la constitución de la empresa "Controladora de Inversiones y Promociones del Sureste" el 1 de noviembre de 2017.
Esta empresa, a la que la familia Bermúdez obtuvo permiso para operar apuestas remotas en 2018, tiene como socio a Humberto Bermúdez Requena, hermano de Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad de Tabasco, actualmente prófugo y vinculado al grupo criminal "La Barredora".
julio 23, 2025 12:00 pm
Published by Redacción AN / GER
La periodista Valeria Durán, del equipo de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, informó en 'Aristegui en Vivo' de la investigación sobre una red de casinos vinculada a la familia de Hernán Bermúdez Requena.
Destacó que Gerardo Bermúdez Arreola, sobrino de Hernán Bermúdez Requena —exsecretario de Seguridad y presunto líder del grupo criminal La Barredora—, fue detenido en Paraguay por operar apuestas deportivas ilegales mediante la empresa Crown City Premium Corporativo.
julio 23, 2025 11:32 am
Published by Redacción AN / LP
La Procuraduría de Paraguay lo acusa de operar sin autorización apuestas deportivas a través de los casinos Crown City, marca propiedad de un hermano de quien fue secretario de Seguridad de Adán Augusto López. De hecho, fue el ex gobernador de Tabasco y actual senador por Morena quien atestiguó la creación de la empresa de apuestas de los Bermúdez que ostenta las marcas “CrownCity”, “CityBets”, y “Crown Supreme Casino”, con presencia en ocho países.
julio 21, 2025 11:30 am
Published by Redacción AN / RDG
El Tren Maya abrió una veta de negocios al grupo criminal “La Barredora”, el cual -según reportes de inteligencia militar- era encabezado por Hernán Bermúdez Requena, el ex secretario de Seguridad Pública de Tabasco durante la gubernatura de Adán Augusto López, actual senador por Morena. En conversaciones interceptadas por la Sedena, los delincuentes confiesan planes para rentar terrenos y suministrar 180 mil litros de huachicol semanales para las obras del tren, cuyos tramos 4 y 5 fueron coordinados por un sobrino de Bermúdez Requena.
julio 9, 2025 8:42 am
Published by Redacción AN / LP
El pasado 31 de marzo, MCCI reveló que la empresaria Julia Abdalá había recibido 4.5 millones de dólares de los Weinberg, presuntos prestanombres de Genaro García Luna. Ella aseguró que ese dinero había sido por la venta de un edificio. Sin embargo, no hay registros oficiales de la venta del inmueble a los Weinberg; además, el monto que traspasaron a Abdalá, equivalente a 59.2 millones de pesos, representó el doble del valor comercial del edificio, estimado en 29 millones de pesos en un avalúo realizado en 2020.
julio 4, 2025 12:35 pm
Published by Redacción AN / GER
Esta propuesta fue aprobada rápidamente por la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados y, poco después, recibió el respaldo mayoritario del Pleno, con 349 votos a favor y 132 en contra.
