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El Comité de Comunicación y Control (CCC) de HSBC México permitió deliberadamente que siguieran operando financieramente personas y empresas vinculadas a actividades delictivas, incluso con cuentas cerradas en Estados Unidos, según las actas que se pudieron revisar, señala el periodista Ignacio Rodríguez Reyna.
A pesar de que las ineficiencias en los controles en HSBC México pusieron en riesgo el régimen de prevención de lavado de dinero del sistema financiero nacional, Ramón García Gibson, ex titular del máximo órgano interno de ese banco para atender el tema, ocupa un alto cargo en la 4T en tareas antilavado; en el reporte Estrategia contra los Cárteles Domésticos, el Departamento de Justicia estadounidense señala los puntos en que operan los “cárteles gringos” y la nueva realidad del tráfico de drogas; a tres años de su muerte, la carrera de Javier Valdez es recordada con un certamen de periodismo.
Banco preferido de los narcos durante años, el HSBC toleró ser usado como un conducto para el lavado de dinero. Los gobiernos de EU y México le aplicaron multas económicas históricas por sus laxos controles y permisividad. Ramón García Gibson era el ejecutivo a cargo de evitar que eso ocurriera. Hoy día ocupa un alto cargo en el gobierno de la 4T, justamente en tareas antilavado en las que ya fracasó.