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En un comunicado, el Departamento del Tesoro de EE.UU. explicó que -durante su visita- Hurley se reunirá con funcionarios del Gobierno y representantes de la industria en México.
El desistimiento fue presentado por el Administrador Provisional de CIBanco, la firma Alvarez & Marsal México, S.C.
En junio de este año, el Departamento del Tesoro emitió órdenes que identifican a CIBanco como posible facilitador de lavado de dinero.
Cárteles Unidos, menos conocido que algunos de sus rivales, controla amplias zonas del estado mexicano de Michoacán. El Departamento de Justicia lo calificó como uno de los productores de metanfetamina "más prolíficos".
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro sancionó a cuatro personas mexicanas y 13 empresas relacionadas con el fraude de tiempo compartido liderado por el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones a tres altos miembros y un asociado del Cártel del Noreste, organización designada como terrorista.
Fitch advirtió que desde el anuncio del Departamento del Tesoro, ha observado salida de clientes, disminución de operaciones diarias, caída en activos en administración y un deterioro de la liquidez.
La Secretaría de Hacienda confirmó que el Departamento del Tesoro de EU extendió por 45 días la entrada en vigor de las órdenes que restringen ciertas transferencias de los dos bancos y casa de bolsa con operación en el país.
"Esta extensión refleja que el Gobierno de México ha tomado medidas adicionales para abordar las preocupaciones planteadas en las órdenes de FinCEN", publicó el Tesoro.
El experto urgió a los consejos de administración de las instituciones involucradas a emprender una investigación independiente.