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El gobierno de los Estados Unidos sostiene que estos negocios permiten al CJNG financiar la producción de fentanilo y mantener su capacidad bélica.
Desde 2012, cuando gobernaban los Sandoval en Nayarit y Jalisco, el CJNG diversificó ingresos más allá del narcotráfico, con extorsiones y fraudes.
Como resultado de estas sanciones, quedan bloqueadas todas las propiedades y activos de los individuos designados, y se prohíbe realizar transacciones con ellos.
Las 10 personas y nueve empresas están relacionadas al tráfico de drogas, lavado de dinero y ocultamiento de activos en México.
"Hoy, el Tesoro ha impuesto sanciones y ha tomado medidas para cerrar numerosos establecimientos de juego con sede en México involucrados en el blanqueo de capitales relacionado con los cárteles".
En un comunicado, el Departamento del Tesoro de EE.UU. explicó que -durante su visita- Hurley se reunirá con funcionarios del Gobierno y representantes de la industria en México.
El desistimiento fue presentado por el Administrador Provisional de CIBanco, la firma Alvarez & Marsal México, S.C.
En junio de este año, el Departamento del Tesoro emitió órdenes que identifican a CIBanco como posible facilitador de lavado de dinero.
Cárteles Unidos, menos conocido que algunos de sus rivales, controla amplias zonas del estado mexicano de Michoacán. El Departamento de Justicia lo calificó como uno de los productores de metanfetamina "más prolíficos".
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro sancionó a cuatro personas mexicanas y 13 empresas relacionadas con el fraude de tiempo compartido liderado por el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).