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La Procuraduría Federal del Consumidor prepara modificaciones para cerrar el paso a personas y empresas relacionadas con el negocio de casa de empeño que han sido procesadas por delitos financieros, patrimoniales y de delincuencia organizada, reforzar la prevención de lavado de dinero y aplicar sanciones más fuertes si incumplen la ley.
Autoridades señalan que el abogado Arturo Rodríguez Castañeda fungía como prestanombres del líder del Cártel Guerreros Unidos.
La delincuencia organizada es la principal amenaza para el país y tan sólo entre 2016 y 2018 alcanzó ganancias por un billón de pesos, señaló Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; más de 38 mil 500 cuerpos no identificados han ingresado a los servicios médicos forenses del país para terminar en cámaras frigoríficas, fosas comunes o escuelas de medicina, y ni siquiera la autoridades saben la magnitud de la crisis forense; lanzan campaña de sensibilización para evitar la piratería de libros.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) prepara acciones contra otro cártel de la droga, informó su titular Santiago Nieto Castillo.