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Cabrera Mendoza ocupó cargos de alto nivel dentro de diversas áreas de la SHCP como la Unidad de Banca, Valores y Ahorro, la Subprocuraduría Fiscal de Asuntos Financieros de la Procuraduría Fiscal de la Federación y de la Subsecretaría de Egresos.
Un fugitivo buscado por las autoridades costarricenses en relación con una investigación de fraude masivo conocida como el caso Madre Patria fue captado en una intervención telefónica alardeando de haber comprado acciones de un banco en México.
Según el registro, compartido en la cuenta oficial de X de la CNBV, se aplicaron 53 multas, en su mayoría enfocadas a temas de "prevención" de lavado de dinero.
El director general de Global Leading Solutions, Alberto Islas, dijo que las operaciones señaladas por el Departamento de Tesoro en contra de tres entidades financieras mexicanas involucran transferencias con empresas sancionadas y posibles vínculos con grupos criminales. Advirtió que los controles internos fallaron y que el sistema financiero debe tomarse serio en estas alertas.
El experto urgió a los consejos de administración de las instituciones involucradas a emprender una investigación independiente.
El director general de Global Leading Solutions, Alberto Islas, explicó en 'Aristegui Noticias' que las sanciones de Estados Unidos contra estas tres entidades mexicanas se basan en información no pública derivada de investigaciones serias. Advirtió que ignorarlas puede poner en riesgo a inversionistas y usuarios, y criticó la debilidad de la CNBV tras recortes desde 2018: 'Si no se toman en serio estas alertas, el sistema financiero seguirá expuesto', dijo.
Como parte de la medida de EU, se prohíben ciertas transferencias de fondos que involucren a estas entidades, en un esfuerzo por bloquear rutas financieras utilizadas por organizaciones criminales.
Grupo Salinas acusó a la CNBV de desobedecer una medida cautelar vigente del TFJA y de favorecer a la 'organización criminal' Astor Asset Management 3 Ltd
Televisa enfrenta diferentes problemas legales en Estados Unidos, tales como el FIFAGate y la demanda de Eduardo Fernández García, extitular de la CNBV
'Es profundamente preocupante que un empresario de tan alto perfil no sólo incumpla con el préstamo, sino que además no cumpla con los requisitos reglamentarios', señala el fondo.