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Una investigación periodística internacional coordinado por OCCRP, El Observador de Costa Rica y Aristegui Noticias, revela que "un fugitivo costarricense buscado bajo sospecha de liderar una red internacional de fraude y lavado de dinero podría haber intentado establecer una operación financiera en México, según registros filtrados."
Un fugitivo buscado por las autoridades costarricenses en relación con una investigación de fraude masivo conocida como el caso Madre Patria fue captado en una intervención telefónica alardeando de haber comprado acciones de un banco en México.
A finales de junio, la CNBV intervino para gestionar a las tres compañías. El gobierno de México también ha rechazado los señalamientos.
"Esta extensión refleja que el Gobierno de México ha tomado medidas adicionales para abordar las preocupaciones planteadas en las órdenes de FinCEN", publicó el Tesoro.
Detienen a Nabor Medina Garza, directivo de Banca Afirme, por presunta corrupción en el fallido proyecto Next Energy impulsado por el exgobernador Jaime Bonilla en Baja California. Se le acusa de retener ilegalmente más de 123 millones de pesos destinados a una planta fotovoltaica que nunca se construyó, y que contaba con el aval del entonces presidente, Andrés Manuel López Obrador.
CI Banco e Intercam y la casa de bolsa Vector fueron sancionados por el Departamento del Tesoro de EU al involucrarlos con una red de lavado de dinero.
El periodista Jesús Esquivel cuestionó en Aristegui en Vivo si, tras la sanción del Departamento del Tesoro a CIBanco, Intercam y Vector, esta última propiedad de Alfonso Romo, le será suspendida la visa a quien fue jefe de la Oficina de Presidencia de la República al inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
El director general de Global Leading Solutions, Alberto Islas, dijo que las operaciones señaladas por el Departamento de Tesoro en contra de tres entidades financieras mexicanas involucran transferencias con empresas sancionadas y posibles vínculos con grupos criminales. Advirtió que los controles internos fallaron y que el sistema financiero debe tomarse serio en estas alertas.
Las instituciones señaladas por el Departamento del Tesoro pueden litigar y defenderse en tribunales estadounidenses.
Tras las acusaciones de lavado de dinero por parte del Departamento del Tesoro estadounidense contra tres instituciones bancarias mexicanas, Sandro García Rojas, ex vicepresidente de supervisión de procesos preventivos en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, reconoció en ‘Aristegui En Vivo’ que en el sistema bancario existe un enorme flujo de dinero ilícito por narcotráfico, tráfico de armas y corrupción. Por ello, aseguró que los controles actuales, aunque estrictos, han sido insuficientes para frenar el problema.