CIBanco se pronuncia: Multas carecen de vínculo con acusación de EU
julio 17, 2025 7:07 amA finales de junio, la CNBV intervino para gestionar a las tres compañías. El gobierno de México también ha rechazado los señalamientos.
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Estados Unidos da prórroga a CIBanco, Intercam y Vector en prohibición de operaciones
julio 9, 2025 10:35 am"Esta extensión refleja que el Gobierno de México ha tomado medidas adicionales para abordar las preocupaciones planteadas en las órdenes de FinCEN", publicó el Tesoro.
Detienen a ejecutivo de Banca Afirme; nunca construyó planta solar avalada por AMLO
julio 4, 2025 10:26 amDetienen a Nabor Medina Garza, directivo de Banca Afirme, por presunta corrupción en el fallido proyecto Next Energy impulsado por el exgobernador Jaime Bonilla en Baja California. Se le acusa de retener ilegalmente más de 123 millones de pesos destinados a una planta fotovoltaica que nunca se construyó, y que contaba con el aval del entonces presidente, Andrés Manuel López Obrador.
Datos claves sobre el veto de EU a CI Banco, Intercam y la casa de bolsa Vector
junio 27, 2025 4:35 pmCI Banco e Intercam y la casa de bolsa Vector fueron sancionados por el Departamento del Tesoro de EU al involucrarlos con una red de lavado de dinero.
Esquivel: ¿se le suspenderá la visa a Alfonso Romo? Tras sanción de EU a Vector
junio 27, 2025 10:01 amEl periodista Jesús Esquivel cuestionó en Aristegui en Vivo si, tras la sanción del Departamento del Tesoro a CIBanco, Intercam y Vector, esta última propiedad de Alfonso Romo, le será suspendida la visa a quien fue jefe de la Oficina de Presidencia de la República al inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Sanciones de FinCEN revelan debilidades de vigilancia financiera de la CNBV: Islas | Entérate
junio 26, 2025 2:10 pmEl director general de Global Leading Solutions, Alberto Islas, dijo que las operaciones señaladas por el Departamento de Tesoro en contra de tres entidades financieras mexicanas involucran transferencias con empresas sancionadas y posibles vínculos con grupos criminales. Advirtió que los controles internos fallaron y que el sistema financiero debe tomarse serio en estas alertas.
Se debe actuar con cautela ante sanciones de EU a financieras mexicanas: exfuncionario CNBV
junio 26, 2025 1:16 pmLas instituciones señaladas por el Departamento del Tesoro pueden litigar y defenderse en tribunales estadounidenses.
Controles financieros no son suficiente para frenar dinero del crimen organizado: exfuncionario CNBV | Entérate
junio 26, 2025 11:43 amTras las acusaciones de lavado de dinero por parte del Departamento del Tesoro estadounidense contra tres instituciones bancarias mexicanas, Sandro García Rojas, ex vicepresidente de supervisión de procesos preventivos en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, reconoció en ‘Aristegui En Vivo’ que en el sistema bancario existe un enorme flujo de dinero ilícito por narcotráfico, tráfico de armas y corrupción. Por ello, aseguró que los controles actuales, aunque estrictos, han sido insuficientes para frenar el problema.
Bancos mexicanos tienen derecho a defenderse en EU: exfuncionario CNBV | Video
junio 26, 2025 10:55 amSandro García Rojas, ex vicepresidente de supervisión de procesos preventivos en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, aseguró en 'Aristegui En Vivo' que las instituciones bancarias mexicanas señaladas por Estados Unidos por lavado de dinero tienen derecho a defenderse en tribunales estadounidenses. Subrayó que el Código Penal mexicano exige que haya conocimiento de la procedencia ilícita del dinero para configurar el delito de lavado, lo cual, según las declaraciones de autoridades nacionales, no se ha acreditado hasta ahora, por lo que sugirió cautela y prudencia.
Sheinbaum responde al Tesoro de EU: ‘No hay ninguna prueba, son dichos’
junio 26, 2025 8:37 amLa presidenta mexicana enfatizó que “no somos piñata de nadie, a México se le respeta”, en defensa de la soberanía nacional y frente a los señalamientos internacionales.