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Joaquín Gil, periodista de El País, expone la investigación que revela que Juan Collado recibió dinero en Andorra de una red de empresas utilizada por el Cártel de Sinaloa.
Joaquín Gil, periodista de El País, aclara que su investigación no involucra a Juan Ramón Collado directamente con el Cártel de Sinaloa, pero sí documenta que el abogado mexicano utilizó la misma red financiera para recibir dinero en Andorra.
El diario español 'El País' asegura que la justicia andorrana investiga también la presunta conexión de Elba Eshter Gordillo con una cuenta en el banco Andbank por 604 mil 775 dólares.
El juez Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal, Jorge Antonio Medina Gaona, consideró que la solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR) se ajustó a lo que fue autorizado por una juez de control en 2019.
Los jefes de Estado y de gobiernos de Andorra, España, Portugal, Guatemala y República Dominicana estarán de manera presencial en la Cumbre.
De acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, el cártel de Sinaloa utilizó un esquema de empresas fachada para transferir recursos al Principado de Andorra.
De acuerdo con el diario español 'El País', la Banca Privada d'Andorra (BPA) tenía en 2012 a 174 "misteriosos clientes mexicanos con 243 millones"; cuando fue intervenida por lavado de dinero en 2015, las autoridades de ese país investigaban 80 cuentas mexicanas.
Procesan a tres por caso 'la casa blanca de EPN', Gutiérrez de la Torre ya es prófugo de la justicia, marcha feminista y más.
"Es falso que me hayan congelado mis cuentas y que sea socio del licenciado Manlio Fabio Beltrones", expresa en carta al diario Reforma.
Televisa admite el depósito a Capdeviella pero señala que no fue una comisión para Beltrones por la aprobación de la 'Ley Televisa' sino el pago por la compra del 'Aviso de Ocasión'.