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En junio de 2018, fueron desbloqueados casi mil 100 millones de pesos y 18 millones de dólares de 722 cuentas ligadas al Cártel de Sinaloa, al CJNG y a otros grupos del narco. Cuentas de personas y empresas sobre las que existía la presunción de lavado de dinero.
El excandidato presidencial José Antonio Meade niega tener vínculos familiares con Walter Meade, otro de los señalados en la red de espionaje.
La reciente designación de Alberto Bazbaz, ex procurador del Estado de México que investigó el caso de la muerte de la niña Paulette Gebara, se sumó a la listas de los cuestionados funcionarios que integran el equipo del Presidente.
Tras el resurgimiento de Alberto Bazbaz con su nuevo cargo al interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, usuarios, analistas y personalidades se pronunciaron en Twitter.
El ex procurador del Estado de México, quien renunció en 2010 por la muerte de la niña Paulette Gebara Farah, fue designado para dirigir la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP.
Alberto Bazbaz, Alfredo Castillo y Luis Miranda Nava ocupan cargos en la SHCP, la PGR y Segbo, respectivamente; todos estuvieron relacionados a las investigaciones de la menor de edad que encontraron muerta al pie de su cama en 2010.
Los analistas de la Mesa Política de Noticias MVS primera emisión, Sergio Aguayo y Lorenzo Meyer, dieron su postura sobre la designación de Alberto Bazbaz, ex porcurador de Justicia del Estado de México y su nombramiento como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda. Ambos coincidieron en que Enrique Peña Nieto se basó en la lealtad que tiene al grupo Atlacomulco y no en el perfil del funcionario para asignarle un nuevo cargo. Más información
Iluminemos México ve con “preocupación” la designación del ex procurador del Estado de México como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP.
Como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Alberto Bazbaz investigará y castigará el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo nacional e internacional.
El analista Sergio Aguayo señaló que el ex procurador del Estado de México, Alberto Bazbaz, no tiene experiencia en economía, para encabezar la Unidad de Inteligencia Financiera, su nombramiento obedece a la "lealtad" de EPN al grupo Atlacomulco.