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El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, adelantó que la denuncia está relacionada con el caso Odebrecht.
El organismo considera "de suma importancia" dar a conocer el origen, destino y forma de administración de los recursos del nuevo aeropuerto.
Banco preferido de los narcos durante años, el HSBC toleró ser usado como un conducto para el lavado de dinero. Los gobiernos de EU y México le aplicaron multas económicas históricas por sus laxos controles y permisividad. Ramón García Gibson era el ejecutivo a cargo de evitar que eso ocurriera. Hoy día ocupa un alto cargo en el gobierno de la 4T, justamente en tareas antilavado en las que ya fracasó.
Al menos 2 billones de dólares sospechosos movió el sistema bancario global entre 1999 y 2017, de acuerdo con una investigación periodística encabezada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).
El texto es una respuesta al desplegado "Esto tiene que parar", publicado el jueves pasado.
Las estrellas de neutrones tipo magnetares podrían ser las responsables de las extrañas ondas de radio que se producen tanto dentro como fuera de nuestra galaxia.
Periodistas y organizaciones civiles han documentado esterilizaciones, agresiones sexuales, falta de atención médica y desprotección a los menores, entre otros abusos en los centros de detención de migrantes de Estados Unidos.
El gobierno de la Ciudad de México aseguró que diseñó una estrategia de "contención, dosificación y canalización" de las manifestaciones para evitar choques.
El supuesto rescate de una niña que nunca existió fue uno de los capítulos más lamentables del sismo que sacudió el centro de México hace tres años.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció restricciones de la movilidad y la realización de un millón de pruebas para identificar casos de Covid-19.