Presentan guía para prevenir financiamiento ilícito de campañas electorales

Con el fin de prevenir que en las campañas políticas que inician en abril el sistema financiero sea utilizado por empresas factureras, empresas de reciente creación o cualquier persona moral o física para hacer operaciones ilegales, la Secretaría de Hacienda lanzará el 1 de marzo una guía preventiva de operaciones con recursos de procedencia ilícita durante los procesos electorales.

La guía está dirigida a bancos, Sofomes, casas de bolsa y demás instituciones financieras que en los procesos electorales suelen ser usados como vehículos para hacer operaciones inusuales a fin de financiar campañas y que son violatorias de los ordenamientos financieros y electorales, señaló el Secretario de Hacienda, Arturo herrera Gutiérrez.

La guía tipifica operaciones inusuales como retiros de efectivo, transferencias importantes, entre otras, las cuales deberán ser reportadas por las instituciones en un plazo de 24 horas, en lugar de los habituales 60 días que tienen para hacerlo, explicó el titular de Hacienda en una conferencia en la que estuvo acompañado por Gabriel Yorio, Subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Graf, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Herrera Gutiérrez recordó que el 6 de junio serán votados 21 mil cargos de elección popular, entre ellos a 15 gobernadores, más de 500 diputados federales y más de mil presidentes municipales.

Durante los procesos electorales el uso de efectivo aumenta 6%, según datos del Banco de México citados por la politóloga María Amparo Casar, señaló Nieto, de la IUF. “La guía es para evitar que se abuse del sistema financiero para este tipo de operaciones”, afirmó Herrera Gutiérrez.

Entre las conductas de riesgo que se han identificado está la contratación de jóvenes como representantes legales de empresas que planean actuar como factureras o fantasma, o de reciente creación, explicó Nieto Castillo.

GUÍA ELECTORAL UIF CNBV by Zac Tamayo on Scribd

Añadió que también se suele contratar a suministradores que no forman parte del padrón de proveedores de las autoridades electorales, y en los últimos años se han presentado coincidencias entre las campañas electorales y aportaciones o donaciones de personas físicas o morales a asociaciones que reciben el dinero de empresas fachada, así como la distribución de efectivo a través de tarjetas nominales para financiar campañas o la retención de recursos de nomina en el sistema financiero para luego transferirlo a partidos políticos.

En cuanto a los actores de riesgo, el titular de la UIF identificó a candidatos, precandidatos, dirigentes políticos, militantes de los partidos, aunque añadió que también se debe monitorear a servidores públicos y responsables financieros de las campañas, así como a familiares y personas cercanas a todos ellos.

Si fuera el caso, las sanciones se realizarán sin diferenciar de qué partido sea el sancionado o en qué lugar del país ocurra el ilícito, aseguró Herrera.