#PanamaPapers: hermano de Macri declara que utilizó cuenta ‘offshore’
Gianfranco, hermano del mandatario argentino, blanqueó 63 millones de pesos argentinos desde BF Corporation.
El hermano del presidente argentino Mauricio Macri, Gianfranco, declaró que utilizó la sociedad offshore BF Corporation -incluida en la investigación Panama Papers- para ingresar al blanqueo de capitales.
El empresario Gianfranco Macri reconoció ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que él era “el verdadero dueño de las cuentas bancarias y colocaciones financieras administradas por la panameña BF Corporation”, según reportes de la prensa local.
A través de fuentes oficiales del grupo Sociedad Macri (Socma), los hermanos Gianfranco y Mariano Macri confirmaron que son los titulares en partes iguales de esta sociedad panameña.
Socma detalló que Gianfranco era el único dueño de los fondos depositados por esa offshore en el banco alemán UBS, desde donde se transfirieron al banco Safra, en Suiza, para blanquear 63.5 millones de pesos argentinos, a fines de 2016.
Esos datos fueron confirmados al equipo argentino de Panamá Papers del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), a partir de nuevos documentos filtrados.
La decisión de Gianfranco se dio luego de que las autoridades antilavado alemanas reportaban a sus pares argentinos que habían detectado movimientos sospechosos en una cuenta abierta en el banco UBS, en ese país, y los ejecutivos del estudio Mossack Fonseca reclamaban información a los intermediarios uruguayos de esa sociedad.
En estas nuevas revelaciones de los Panamá Papers se dieron a conocer correos electrónicos y documentos con información sobre las gestiones que hubo entre el estudio panameño y los representantes de la familia Macri, entre abril de 2016 y septiembre de 2017.
En ese entonces no se sabía quiénes eran los dueños de la empresa offshore BF Corporation. Y esos movimientos llevaron a que el banco UBS reportara a las autoridades alemanas el giro millonario sospechado de lavado de dinero, que generó una investigación local.
También se dieron a conocer las gestiones para ordenar los papeles de otra offshore de la familia Macri, Fleg Trading, con sede en Bahamas, que había sido mencionada en la primera difusión de los Panamá Papers, donde se incluyó el nombre del presidente Mauricio Macri como uno de sus directores; aunque luego se aclaró que el verdadero dueño era su padre Franco y que poco después de su compra, en 1998, Mauricio había abandonado ese cargo.
Los mails conocidos ahora revelan que hubo pedidos para que el estudio Mossack Fonseca certificara que Fleg Trading era sólo de Franco Macri, el padre del Presidente, ante una solicitud de la Justicia argentina, que pretendía conocer quiénes eran los verdaderos dueños de esa offshore de Bahamas.
(Con información de La Nación y Página 12)