Estados Unidos identifica a defraudadores del CJNG en Puerto Vallarta

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a tres contadores y cuatro empresas mexicanas vinculadas, directa o indirectamente, a fraudes de tiempos compartidos liderados por el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“Estafadores de los carteles operan equipos sofisticados de profesionales que aparecen normales en papel o en el teléfono – pero en realidad son lavadores de dinero expertamente entrenados en defraudar a ciudadanos estadounidenses”, dijo el Subsecretario del Tesoro para el Terrorismo e Inteligencia Financiera Brian E. Nelson.

El gobierno estadounidense coordinó esta acción con el gobierno de México, incluida la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Estas organizaciones criminales transnacionales operan “call centers” en México con estafadores que se hacen pasar por vendedores de tiempo compartido, abogados o representantes de ventas externos con sede en los Estados Unidos.

Los defraudadores ubican y defraudan a propietarios estadounidenses de tiempos compartidos en México a través de complejos esquemas de telemercadeo, suplantación de identidad y esquemas de tarifas anticipadas, incluidas las estafas de salida, realquiler e inversión del tiempo compartido.

Las víctimas de fraude de tiempos compartidos en México son a menudo atacadas otra vez en esquemas de revictimización que se hacen pasar por firmas de abogados con sede en los Estados Unidos y autoridades estadounidenses, mexicanas e internacionales.

Las víctimas suelen enviar pagos a los estafadores mediante transferencias bancarias a través de bancos corresponsales estadounidenses a empresas fantasmas mexicanas con cuentas en bancos mexicanos o casas de bolsa antes de que los fondos mal habidos se laven aún más en México a través de empresas fantasmas adicionales y fideicomisos controlados por los miembros del cartel, miembros de la familia o lavadores de dinero de terceros, incluidos contadores cómplices y otros profesionales.

ORIGEN DEL FRAUDE DE TIEMPOS COMPARTIDOS DEL CJNG

Hace más de una década, el abogado y empresario mexicano Omar Aguirre Barragám (Aguirre)—ahora fallecido—conoció del fraude de tiempos compartidos de estafadores con sede en Puerto Vallarta, incluidos estadounidenses.

Alrededor de 2012, Aguirre enseñó al CJNG sobre el fraude de tiempos compartidos y buscó su apoyo para hacerse cargo de este esquema altamente lucrativo.

Eventualmente, el CJNG tomó el control y eliminó a Aguirre como intermediario innecesario.

MEXICANOS EN EL FRAUDE DE TIEMPOS COMPARTIDOS DEL CJNG

Hoy, OFAC sancionó a los contadores mexicanos Griselda Margarita Arredondo Pinzon (Arredondo), Xeyda Del Refugio Foubert Cadena (Foubert) y Emiliano Sánchez Martinez (Sánchez).

Son señalados por ser propietarios, controladores, o por dirigir, o haber actuado o por representación directa o indirectamente del CJNG.

Estos contadores con sede en Puerto Vallarta asisten al CJNG en actividades de fraude de tiempos compartidos y tienen relaciones familiares con personas previamente designadas.

Arredondo es la media hermana de Julio Cesar Montero Pinzon (alias “El Tarjetas”) miembro importante del CJNG. Foubert está casada con Sánchez y es la hermana de Manuel Alejandro Foubert Cadena, un abogado mexicano vinculado a las actividades de fraude de tiempos compartidos del CJNG y a quien designó la OFAC el 30 de noviembre de 2023.

También hoy, OFAC sancionó a cuatro empresas mexicanas: Constructora Sandgris, S. de R.L. de C.V.— en supuesto a comprometerse a participar en el comercio mayorista— por ser propiedad, estar controlada, o por dirigir, o haber actuado o por representación, directa o indirectamente de Arredondo.

Pacific Axis Real Estate, S.A. de C.V. y Realty & Maintenance BJ, S.A. de C.V.— en supuesto a comprometerse en actividades de bienes raíces— por ser propiedad, estar controlada, o por dirigir, o haber actuado o por representación directa o indirectamente de Foubert.

Bona Fide Consultores FS S.A.S., un despacho de contabilidad, por ser propiedad, estar controlado, o por dirigir, o haber actuado o por representación directa o indirectamente de Sánchez, una persona sancionada de conformidad con la E.O. 14059.

INFORMACIÓN DEL FBI SOBRE FRAUDE DE TIEMPOS COMPARTIDOS

De acuerdo con el FBI, aproximadamente 6 mil víctimas estadounidenses informaron perder cerca de $300 millones entre 2019 y 2023 por el esquema de fraude de tiempos compartidos en México; sin embargo, esta cifra probablemente subestima la pérdida total, ya que el FBI cree que la mayoría de las víctimas no denuncia por vergüenza u otras razones.

Los estafadores de fraude de tiempos compartidos pueden hacerse pasar por autoridades gubernamentales estadounidenses o mexicanas, incluida la OFAC.