NarcoFiles | La red de Black Wallstreet Capital desentrañada
La financiera mexicana, que se hizo famosa tras el robo de millones de dólares durante un cateo, ha tenido nexos con miembros de una red de tráfico de drogas a Europa, revela la investigación internacional NarcoFiles.
Durante Aristegui En Vivo, los periodistas Juan Omar Fierro, Violeta Santiago (Quinto Elemento Lab) e Iván Alamillo (Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad) revelaron detalles sobre la operación de una red de narcotráfico internacional que involucra a México, Colombia, Países Bajos y España, que forma parte de las investigaciones de “NarcoFiles”.
El análisis revela que el crimen organizado, en particular el tráfico de drogas, opera como una operación transnacional altamente sofisticada. Estos grupos no trabajan solos, sino que establecen asociaciones con organizaciones de otros países. La red involucra un intercambio de conocimiento, alianzas y actividades ilegales que se entrelazan.
Uno de los aspectos más preocupantes es la aparente falta de eficacia en las investigaciones y la cooperación interinstitucional. El caso de la empresa Black Wallstreet Capital se destaca como un ejemplo.
Esta compañía, dedicada a la asesoría de inversiones que era regulada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, tiene vínculos con individuos que se encuentran bajo investigación por formar parte de una red internacional de tráfico de drogas y lavado de dinero que conecta a cuatro países y dos continentes.
Un empresario cubano-mexicano es pieza central de esta investigación periodística: Juan Carlos Minero Alonso, socio principal y director de Black Wallstreet Capital (BWC), la financiera mexicana que se haría famosa tras un cateo efectuado el 15 de marzo del 2023 en la colonia Anzures de la capital mexicana.
La red de empresas de Juan Carlos Minero Alonso revela la conexión, hasta ahora inédita, Ámsterdam-Anzures. La figura clave es Alonso José Raúl Alverdi Benavides, un mexicano de 46 años. Ambos fundaron en 2021 la empresa Comercializadora Alvmin; Alverdi puso el 95% del capital, Minero el 5% restante.
El socio principal de Black Wallstreet Capital tiene nexos con dos personas que forman parte de una confederación de delincuentes que traficaron, durante más de diez años, toneladas de cocaína y metanfetaminas a Europa escondidas en ladrillos de hormigón, mediante la empresa Magniexport.
Sobre este caso, Iván Alamillo señaló irregularidades en el caso de Black Wallstreet Capital y la Comisión Nacional Bancaria de Valores. A pesar de que las cuentas bancarias de esta empresa se bloquearon en septiembre 2022 por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la cancelación de su registro se postergó hasta mayo de 2023, cuando el cateo a la empresa se volvió mediático.
“Esto plantea interrogantes sobre por qué se demoró tanto en tomar medidas contra la empresa y sus operaciones sospechosas”, señaló.
Por otro lado, el periodista Juan Omar Fierro consideró como un fracaso de las autoridades mexicanas la liberación de Alonso José Raúl Alverdi Benavides, luego de su detención inicial. Mencionó que este hombre se encuentra libre, a pesar de que es buscado por la Fiscalía de Países Bajos.
Por lo anterior, hizo hincapié en la necesidad de un enfoque integral en las investigaciones, donde se conecten la inteligencia y la cooperación entre distintas agencias e instituciones a nivel internacional, para así poder desentrañar redes complejas de narcotráfico.
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Esto se vuelve necesario ante lo que la periodista Violeta Santiago describió como la transformación de los grupos criminales en verdaderas empresas internacionales, donde la verticalidad cede lugar a la colaboración.
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