Procuraduría de Panamá abre investigación contra Mossack Fonseca

El presidente panameño, Juan Carlos Varela, advirtió que mantendrá una política de “cero tolerancia” con la actividad delictiva, luego de revelarse la investigación periodística, llamada Panama Papers o Papeles de Panamá.

“El gobierno de Panamá lidera una política de cero tolerancia ante cualquier aspecto de su sistema legal o financiero que no se maneje con altos niveles de transparencia”, indicó.

Varela aseguró en un comunicado que su gobierno cooperará vigorosamente con cualquier solicitud o asistencia que sea necesaria en caso de que se desarrolle algún proceso judicial.

Por su parte, la Fiscalía General de Panamá anunció que investigará a Mossack Fonseca, una firma con operaciones en 27 países que habría desarrollado una estructura para permitir que miles de empresas e individuos le perdieran el rastro a sus negocios y a sus ganancias y eludieran el pago de impuestos.

En un comunicado, la Procuraduría General de la Nación informó sobre la apertura de una investigación tras conocer la filtración conocida como Papeles de Panamá, sin detallar casos específicos.

Además en su cuenta de Twitter, la Presidencia de Panamá detalló:

Durante 21 meses de Gobierno se ha demostrado un absoluto compromiso por la transparencia en los servicios legales y financieros.

— Presidencia Panamá (@PresidenciaPma) April 4, 2016

Gracias a nuestro compromiso con la transparencia Panamá fue excluida recientemente de la Lista Gris del GAFI. https://t.co/DvR39ZfLtH

— Presidencia Panamá (@PresidenciaPma) April 4, 2016

Lideramos una política de cero tolerancia ante cualquier aspecto de su sistema legal o financiero que no se maneje con transparencia.

— Presidencia Panamá (@PresidenciaPma) April 4, 2016

El Gobierno de Panamá cooperará con cualquier solicitud o asistencia que sea necesaria en caso de que se desarrolle algún proceso judicial.

— Presidencia Panamá (@PresidenciaPma) April 4, 2016

A partir de enero de 2016 entraron en vigencia nuevas normas que limitan el uso de acciones al portador de las sociedades panameñas.

— Presidencia Panamá (@PresidenciaPma) April 4, 2016

Con la Ley 23 de 2015 adoptamos medidas que fortalecen nuestro Sist. Financiero contra blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo

— Presidencia Panamá (@PresidenciaPma) April 4, 2016

Hemos aprobado 7 nuevas leyes que incluyen nuevos delitos así como la regulación de los sectores financieros no tradicionales.

— Presidencia Panamá (@PresidenciaPma) April 4, 2016